四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告 特别提示: 征集投票权的起止时间:2019年6月5日至2019年6月6日(上午 9:00-11:30,下 午14:00-17:00) 征集人对所有表决事项的表决意见:征集人对征集事项均投了赞成票。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,四川金宇汽车城(集团)股 份有限公司(以下简称“公司”)独立董事徐寿岩先生作为征集人,就公司拟于 2019年6月12日召开的2019 年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东 征集投票权。 一、征集人声明 本人作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,就 本公司拟召开的2019年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而 制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利 用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。本次征集行动完全基于征集人 作为上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述,本征集报告书 的履行不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生 冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、公司基本情况 公司名称:四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 公司股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:金宇车城 股票代码:000803 法定代表人:匡志伟 董事会秘书:吴小辉 联系地址:四川省南充市嘉陵区嘉南路三段一号盛世天城四楼 联系电话:0817-6170888 联系传真:0817-6070777 电子邮箱:scjymy@vip.sina.com 邮政编码:637005 2、本次征集事项 由征集人针对2019 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股 东公开征集委托投票权: 议案一:关于公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案; 议案二:关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案; 议案三:关于提请股东大会授权董事会办理第一期股权激励相关事宜的议案。 3、本委托投票权报告书签署日期为2019年5月22日。 三、本次股东大会基本情况 关于本次临时股东大会召开的具体情况,请详见公司在指定信息披露网站巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《关于召开2019年第一次临时股 东大会的通知》。 四、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐寿岩先生,其基本情况 如下: 徐寿岩,男,1956年6月生,南开大学物理系学士,研究员级高级工程师,历 任中国电科18研究所太阳光伏电池阵研究室研究员、主任,18所副所长,18所独 资蓝天太阳科技公司董事,18所科技委常务副主任、咨审委副主任。2016年7月 至今,任《航天器环境工程》编委会副主任、全国太阳光伏能源系统标准化技术 委员会副主任委员,参加军委装备发展部、科技部等各类项目评审。2017年12 月4日当选为公司独立董事。 2、徐寿岩先生目前尚未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及 与经济纠纷有关的重大证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民 事诉讼或仲裁。 3、徐寿岩先生与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联 人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为本公司的独立董事,出席了公司于2019 年5月22日召开的第九届 董事会第四十二次会议,对关于公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》及 其摘要的议案、关于公司《第一期制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、 关于提请股东大会授权董事会办理第一期股权激励相关事宜的议案投了赞成票。 六、征集方案 征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征 集投票权方案,其具体内容如下: (一)征集对象:截止2019年6月4日(股权登记日)交易结束后,在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理 人。 (二)征集起止时间:2019 年6月5日-2019 年6月6日(上午9:00 -11:30, 下 午14:00-17:00)。 (三)征集方式:采用公开方式在指定的信息披露网站巨潮资讯网上 (http://www.cninfo.com.cn)发布公告进行委托投票权征集行动。 (四)征集程序和步骤 第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告书附件确定的格式 和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托 书”)。 第二步:委托投票股东向征集人委托的公司董事办提交本人签署的授权委托 书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事办签收授权委托书及其他相 关文件为: (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表 人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定提交的所 有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章; (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书 原件、股票账户卡; (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证, 并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签 署的授权委托书不需要公证。 第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内 将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告 书指定地址送达:采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司董事办收到 时间为准。请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和 联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。 委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下: 地址:四川省南充市嘉陵区嘉南路三段一号盛世天城四楼 邮政编码:637005 联系电话:0817-6170888 联系传真:0817-6170777 联系人:韩镕谦 第四步:由见证律师确认有效表决票:公司聘请的律师事务所见证律师将对 法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的 授权委托将由见证律师提交征集人。 (五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效: 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件; 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明 确, 提交相关文件完整、有效; 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 (六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相 同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收 到的授权委托书为有效。 (七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代 理人出席会议。 (八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处 理: 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的 授权委托自动失效; 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议, 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效; 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、 反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托 无效。 征集人(签名):徐寿岩 2019年5月22日 附件: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司独立董 事关于股权激励公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开2019 年第一次 临时股东大会的通知公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充 分了解。 在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事关于股权激励 征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对 本授权委托书内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托四川金宇汽车城(集团)股份有 限公司独立董事徐寿岩先生作为本人/本公司的代理人出席四川金宇汽车城(集 团)股份有限公司2019 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下 会议审议事项行使投票权。 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下: 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 关于公司《第一期限制性股票激励计划(草 议案一 案)》及其摘要的议案 关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考 议案二 核管理办法》的议案 关于提请股东大会授权董事会办理第一期股 议案三 权激励相关事宜的议案 注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择 同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选 择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 授权委托书复印有效;单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。 委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持股数量: 委托人股东账号: 委托人联系方式: 委托日期: 本项授权的有效期限:自签署日至公司2019年第一次临时股东大会结束。