证券代码:300709 证券简称:精研科技 公告编号:2019-052 江苏精研科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会于 2019 年 5 月 13 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至 各位董事,通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2019 年 5 月 23 日在江苏精研科技股份有限公司(以下简称 “公司”)会议室,采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3. 本次董事会应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。其中,董事邬均文、董 事潘正颐、独立董事王克鸿先生以通讯方式出席本次会议。 4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。其中,副总经理王立成先生以通讯方式列席了本次会议。 5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案: 1、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司 2019 年限制性股票激励计划中的激励对象刘英由于个人原因,自愿放 弃认购拟授予的全部限制性股票,激励对象游明东、朱雪华、华克畅自愿放弃认 购拟授予的部分限制性股票。根据公司 2018 年度股东大会的授权,公司董事会 将 2019 年限制性股票激励计划的授予对象由 84 人调整为 83 人,激励计划授予 限制性股票数量由 80 万股调整为 78.01 万股。预留部分不作变更。 根据公司 2018 年度股东大会的授权,该事项属于授权范围内事项,经公司 董事会审议通过即可,无需再次提交公司股东大会审议。 董事邬均文先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,为关联董事,已回 避表决。其余 6 名董事参加表决。 表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事邬均文先生回 避表决。 《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见,详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、审议通过《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划(草 案)》的相关规定和 2018 年度股东大会的授权,公司董事会认为 2019 年限制性 股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定以 2019 年 5 月 23 日为授 予日,以 23.52 元/股的价格向 83 名激励对象授予 66.43 万股限制性股票。 董事邬均文先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,为关联董事,已回 避表决。其余 6 名董事参加表决。 表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事邬均文先生回 避表决。 《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公 告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见,详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第七次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2019 年 5 月 23 日