证券代码:300036 证券简称:超图软件 公告编号:2019-034 北京超图软件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次于 2019年 5月 23日 在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2019年 5月 17日 以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人 ,实际参加监事3人 ,本次监事 会由监事会主席曾志明先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律 法规和《公司章程》的规定。 经全体监事认真讨论,审议通过如下决议: 一、审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的 议案》 监事会经审核认为:公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的 内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本议案尚待提交股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》 监事会经审核认为:公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》符 合国家的有关规定和公司的实际情况,能确保公司2019年股票期权激励计划的顺 利实施,将形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理人员及核心人 员之间的利益共享与约束机制,确保公司战略以及经营目标的实现。 1 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本议案尚待提交股东大会审议通过。 三、审议通过《关于核实公司<2019 年股票期权激励计划激励对象人员名 单>的议案》 监事会经审核认为: 1、列入公司本次期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证 券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,且不存 在所述的下列情形: (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股票期权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 2、列入本次期权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管 理办法》等文件规定的激励对象条件,符合本次股票期权激励计划规定的激励对 象范围及条件。 本期权激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事,不包括单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 综上所述,监事会认为,本次列入股票期权激励计划的激励对象均符合相关 法律所规定的条件,符合股票期权激励计划规定的激励对象范围,其作为本次股 票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职 务,公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后,于股东大会审议股权 激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。 公司《2019 年股票期权激励计划激励对象人员名单》具体内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。 2 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 监事会 2019 年 5 月 23 日 3