证券代码:300232 证券简称:洲明科技 公告编号:2019-082 债券代码:123016 债券简称:洲明转债 深圳市洲明科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月23日召开2018 年年度股东大会,审议通过公司董事会、监事会换届选举的相关议案,选举出第 四届董事会及监事会成员。2019年4月22日经公司职工代表大会决议,选举出第 四届监事会职工代表监事,具体内容详见公司于2019年4月26日在中国证监会指 定信息披露网站发布的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》(公 告编号:2019-059)。公司董事会、监事会换届选举已完成,现将有关情况公告 如下: 一、第四届董事会组成情况 非独立董事:林洺锋先生、陆晨先生、武建涛先生、林良琦先生 独立董事:孙玉麟先生、黄启均先生、华小宁先生 公司第四届董事会由以上 7 名董事组成,任期三年,自股东大会选举通过之 日起至本届董事会任期届满为止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司 董事任职资格,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不是 失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司全体 董事总数的二分之一,独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一,符 合相关法规的要求。 二、第四届监事会组成情况 股东代表监事:曾广军先生、阙星先生 -1- 职工代表监事:胡淼先生 公司第四届监事会由以上 3 名监事组成,任期三年,自股东大会选举通过之 日起至本届监事会任期届满为止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司 监事任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监 事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,近五 年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不是失信被执 行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员,公司监事 会中职工代表监事的比例未低于三分之一。 三、董事会、监事会届满离任情况 因换届选举完成,公司第三届董事会董事姚宇先生,独立董事梁文昭先生、 窦林平先生、胡左浩先生不再担任公司董事、独立董事及董事会专门委员会职务, 且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,以上第三届董事会董事未持有公 司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。 因换届选举完成,公司第三届监事会监事钱玉军先生、曾福庭女士、涂莲花 女士不再担任公司监事职务,其中钱玉军先生不再担任公司任何职务,曾福庭女 士、涂莲花女士仍在公司任职。截至本公告披露日,钱玉军先生持有公司 19,015,328 股,占公司总股本约 2.50%,曾福庭女士、涂莲花女士未持有公司股 份。 公司对上述因换届选举离任的董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示 衷心的感谢! 特此公告。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2019 年 5 月 23 日 -2-