证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2019-049 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的再次通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十 二次会议决议,公司定于 2019 年 6 月 11 日(星期二)在上海浦江国际金融广场 16 楼会议室召开公司 2018 年度股东大会,详情请参阅公司于 2019 年 3 月 30 日发布在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)及 2019 年 3 月 29 日披露在联交所网站(www.hkex.com.hk) 上的相关公告。 2019 年 5 月 20 日,公司董事会收到了公司第一大股东晨鸣控股有限公司(现 持有本公司 808,277,691 股,占公司总股本的 27.83%)以书面形式提交的《关于增 加 2018 年度股东大会审议议案的提案函》,详情请参阅公司于 2019 年 5 月 21 日发 布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮 资 讯 网 ( www.cninfo.com.cn ) 及 2019 年 5 月 20 日 披 露 在 联 交 所 网 站 (www.hkex.com.hk)上的《关于 2018 年度股东大会增加提案的公告》。 根据公司章程的规定,公司董事会就2018年度股东大会相关事宜再次通知如下: 一、召开会议的基本情况: 1、股东大会届次:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会 本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2019 年 6 月 11 日 14:30 (2)网络投票时间为: 采用交易系统投票的时间:2019 年 6 月 11 日 9:30—11:30,13:00—15:00 采用互联网投票的时间:2019 年 6 月 10 日 15:00—2019 年 6 月 11 日 15:00 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、A 股股权登记日/B 股最后交易日:2019 年 5 月 31 日(星期五)。B 股股东 应在 2019 年 5 月 31 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方 可参会。 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人; 截止2019年5月31日(B股最后交易日)下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东(含表决权恢复的优先股 股东)均有权出席股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间 内参加网络投票。 在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东(根据香港有关要求 发送通知、公告),不适用本通知。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师及相关机构人员。 8、现场会议地点:上海浦江国际金融广场16楼会议室 二、会议审议事项: 1、公司 2018 年度董事会工作报告 2、公司 2018 年度监事会工作报告 3、公司 2018 年度报告全文及摘要 4、公司 2018 年度财务决算报告 5、公司 2018 年度独立董事述职报告 6、公司 2018 年度利润分配预案 7、关于董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬分配的议案 8、关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案 9、关于聘任 2019 年度审计机构的议案 10、关于发行新股一般性授权的议案 11、关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案 12、逐项审议关于发行超短期融资券的议案 12.1 发行规模 12.2 发行对象 12.3 债券期限 12.4 债券利率 12.5 募集资金的用途 12.6 决议的有效期 12.7 关于本次发行超短融的授权事项 13、逐项审议关于发行中期票据的议案 13.1 发行规模 13.2 存续期限 13.3 票面利率 13.4 发行对象 13.5 募集资金的用途 13.6 决议的有效期 13.7 关于本次发行中期票据的授权事项 14、逐项审议关于发行短期融资券的议案 14.1 发行规模 14.2 存续期限 14.3 票面利率 14.4 发行对象 14.5 募集资金的用途 14.6 决议的有效期 14.7 关于本次发行短期融资券的授权事项 15、关于董事会换届选举的议案 15.1 选举陈洪国先生为公司第九届董事会执行董事 15.2 选举胡长青先生为公司第九届董事会执行董事 15.3 选举李兴春先生为公司第九届董事会执行董事 15.4 选举陈刚先生为公司第九届董事会执行董事 15.5 选举韩亭德先生为公司第九届董事会非执行董事 15.6 选举李传轩先生为公司第九届董事会非执行董事 15.7 选举尹美群女士为公司第九届董事会独立非执行董事 15.8 选举孙剑非先生为公司第九届董事会独立非执行董事 15.9 选举杨彪先生为公司第九届董事会独立非执行董事 16、关于监事会换届选举的议案 16.1 选举李栋先生为公司第九届监事会股东代表监事 16.2 选举潘爱玲女士为公司第九届监事会股东代表监事 16.3 选举张宏女士为公司第九届监事会股东代表监事 17、关于修订《公司章程》的议案 18、关于修订《董事会议事规则》的议案 19、关于以下属公司办公物业资产发行商业房地产抵押贷款资产支持证券的议 案 20、关于修订《监事会议事规则》的议案 上述议案 1、议案 3-15、17-19 经公司于 2019 年 3 月 29 日、2019 年 5 月 20 日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第三十七次临时会议审议通过。 详细内容刊登在 2019 年 3 月 30 日、2019 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 以及 2019 年 3 月 29 日、2019 年 5 月 20 日载于香港联交所网站(www.hkex.com.hk) 上的相关公告。 上述议案 2、16、20 经公司于 2019 年 3 月 29 日、2019 年 5 月 20 日召开的第 八届监事会第十三次会议、第八届监事会第十三次临时会议审议通过。详细内容刊 登在 2019 年 3 月 30 日、2019 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及 2019 年 3 月 29 日、2019 年 5 月 20 日载于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相 关公告。 上述议案中议案15和议案16采用累积投票制。其中议案15《关于董事会换届选 举的议案》中各候选非执行董事、独立非执行董事的表决分别进行,独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。 上述议案 1-9、15、16、18、20 为普通决议案;议案 10-14、17、19 为特别决 议案。 三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表 备注 提案名称 提案编码 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 公司 2018 年度董事会工作报告 √ 2.00 公司 2018 年度监事会工作报告 √ 3.00 公司 2018 年度报告全文及摘要 √ 4.00 公司 2018 年度财务决算报告 √ 5.00 公司 2018 年度独立董事述职报告 √ 6.00 公司 2018 年度利润分配预案 √ 关于董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬分配的议 7.00 √ 案 8.00 关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案 √ 9.00 关于聘任 2019 年度审计机构的议案 √ 10.00 关于发行新股一般性授权的议案 √ 11.00 关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案 √ 12.00 逐项审议关于发行超短期融资券的议案 √ 12.01 发行规模 √ 12.02 发行对象 √ 12.03 债券期限 √ 12.04 债券利率 √ 12.05 募集资金的用途 √ 12.06 决议的有效期 √ 12.07 关于本次发行超短融的授权事项 √ 13.00 逐项审议关于发行中期票据的议案 √ 13.01 发行规模 √ 13.02 存续期限 √ 13.03 票面利率 √ 13.04 发行对象 √ 13.05 募集资金的用途 √ 13.06 决议的有效期 √ 13.07 关于本次发行中期票据的授权事项 √ 14.00 逐项审议关于发行短期融资券的议案 √ 14.01 发行规模 √ 14.02 √ 存续期限 14.03 √ 票面利率 14.04 √ 发行对象 14.05 √ 募集资金的用途 14.06 √ 决议的有效期 14.07 √ 关于本次发行短期融资券的授权事项 累积投票提案 15.00 应选人数 9 人 关于董事会换届选举的议案 15.01 √ 选举陈洪国先生为公司第九届董事会执行董事 15.02 √ 选举胡长青先生为公司第九届董事会执行董事 15.03 √ 选举李兴春先生为公司第九届董事会执行董事 15.04 √ 选举陈刚先生为公司第九届董事会执行董事 15.05 √ 选举韩亭德先生为公司第九届董事会非执行董事 15.06 √ 选举李传轩先生为公司第九届董事会非执行董事 15.07 √ 选举尹美群女士为公司第九届董事会独立非执行董事 15.08 √ 选举孙剑非先生为公司第九届董事会独立非执行董事 15.09 √ 选举杨彪先生为公司第九届董事会独立非执行董事 16.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数 3 人 16.01 √ 选举李栋先生为公司第九届监事会股东代表监事 16.02 选举潘爱玲女士为公司第九届监事会股东代表监事 √ 16.03 选举张宏女士为公司第九届监事会股东代表监事 √ 非累积投票提案 17.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 18.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 关于以下属公司办公物业资产发行商业房地产抵押贷款 √ 19.00 资产支持证券的议案 20.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √ 四、会议登记方法 1、登记方式 法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持 股凭证、出席人身份证和公司 2018 年度股东大会回执进行登记。 自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2018 年度股东大会回执办理登记手续;委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证 或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2018 年度股东大会 回执办理登记手续。 前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前 24 小时 送达公司证券投资部,方为有效。 公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。 2、登记时间:拟出席公司 2018 年度股东大会的股东,须于股东大会召开前 24 小时办理登记手续。 3、登记地点:山东省寿光市农圣东街 2199 号山东晨鸣纸业集团股份有限公司 证券投资部。 五、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投 票具体操作流程详见附件。 六、其他事项 1、预计本次股东大会会期半天,出席会议人员的交通及食宿费用自理。 2、公司办公地址:山东省寿光市农圣东街 2199 号 邮 编:262705 3、联系方式: 0536-2158008 传 真:0536-2158977 4、联系人:李宇航 七、备查文件 1、公司第八届董事会第十二次会议决议、第八届董事会第三十七次临时会议决 议; 2、公司第八届监事会第十三次会议决议、第八届监事会第十三次临时会议决议。 特此通知。 附件一:山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年度股东大会回执 附件二:山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书 附件三:山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇一九年五月二十三日 附件一 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018年度股东大会回执 股东姓名(法人股东名称) 股东地址 出席会议人员姓名 身份证号码 委托人(法定代表人姓名) 身份证号码 持 股 量 股东代码 联系人 电 话 传 真 股东签字(法人股东盖章) 年 月 日 山东晨鸣纸业集团股份有 限公司确认(章) 年 月 日 注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件二 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018年度股东大会授权委托书 本人(本公司)作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股 东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2018年度股东大会。 投票指示如下: 弃 备注 同意 反对 权 提案编码 提案名称 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 公司 2018 年度董事会工作报告 √ 2.00 公司 2018 年度监事会工作报告 √ 3.00 公司 2018 年度报告全文及摘要 √ 4.00 公司 2018 年度财务决算报告 √ 5.00 公司 2018 年度独立董事述职报告 √ 6.00 公司 2018 年度利润分配预案 √ 关于董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪 7.00 √ 酬分配的议案 关于向金融机构申请年度综合授信额度的议 8.00 √ 案 9.00 关于聘任 2019 年度审计机构的议案 √ 10.00 关于发行新股一般性授权的议案 √ 关于为相关下属公司综合授信提供担保的议 11.00 √ 案 12.00 逐项审议关于发行超短期融资券的议案 √ 12.01 发行规模 √ 12.02 发行对象 √ 12.03 债券期限 √ 12.04 债券利率 √ 12.05 募集资金的用途 √ 12.06 决议的有效期 √ 12.07 关于本次发行超短融的授权事项 √ 13.00 逐项审议关于发行中期票据的议案 √ 13.01 发行规模 √ 13.02 存续期限 √ 13.03 票面利率 √ 13.04 发行对象 √ 13.05 募集资金的用途 √ 13.06 决议的有效期 √ 13.07 关于本次发行中期票据的授权事项 √ 14.00 逐项审议关于发行短期融资券的议案 √ 14.01 发行规模 √ 14.02 存续期限 √ 14.03 票面利率 √ 14.04 发行对象 √ 14.05 募集资金的用途 √ 14.06 决议的有效期 √ 14.07 关于本次发行短期融资券的授权事项 √ 累积投票提案 15.00 关于董事会换届选举的议案 应选人数 9 人 选举陈洪国先生为公司第九届董事会执行董 15.01 √ 事 选举胡长青先生为公司第九届董事会执行董 15.02 √ 事 选举李兴春先生为公司第九届董事会执行董 15.03 √ 事 15.04 选举陈刚先生为公司第九届董事会执行董事 √ 15.05 选举韩亭德为公司第九届董事会非执行董事 √ 15.06 选举李传轩为公司第九届董事会非执行董事 √ 选举尹美群女士为公司第九届董事会独立非 15.07 √ 执行董事 选举孙剑非先生为公司第九届董事会独立非 15.08 √ 执行董事 选举杨彪先生为公司第九届董事会独立非执 15.09 √ 行董事 16.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数 3 人 选举李栋先生为公司第九届监事会股东代表 16.01 √ 监事 选举潘爱玲女士为公司第九届监事会股东代 16.02 √ 表监事 选举张宏女士为公司第九届监事会股东代表 16.03 √ 监事 非累积投票提案 17.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 18.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 关于以下属公司办公物业资产发行商业房地 19.00 √ 产抵押贷款资产支持证券的议案 20.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √ 注:1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号,作出投票 指示。 2、如委托人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4、法人股东委托须加盖公章。 委托人签名(盖章): 身份证件号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期: 年 月 日 附件三 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 股东参加网络投票的操作程序 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交 易系统或者互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360488”,投票简称为“晨鸣 投票”。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权; 对于累积投票提案(议案 15、16),填报投给某候选人的选举票数。股东应当 以其所拥有的该提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 委托数量 对候选人 A 投 x1 票 x1 票 对候选人 B 投 x2 票 x2 票 对候选人 C 投 x3 票 x3 票 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: (1)选举董事(如表一提案15,采用等额选举,应选人数为9位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×9 股东可以将所拥有的选举票数在9位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。 (3)选举监事(如表一提案16,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表 决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2019年6月11日(星期二)的交易时间,即9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月10日(现场股东大会召开前一 日)下午3:00,结束时间为2019年6月11日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。