证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2019-050 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 第二十一次会议通知于2019年5月17日以电子邮件形式发送给各位监事。会议于 2019年5月23日在公司会议室以通讯表决方式召开。公司应到监事3名,实到监事 3名,会议由公司监事会主席张婷女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用通讯方式进行了表决,经全体与会监事审议并表决,通过如下决议: 1、审议通过了《关于参与投资的三一众志基金出资额变更等事项暨关联交 易的议案》 经核查,监事会认为,本次天津若泽管理咨询合伙企业(有限合伙)拟以有 限合伙人身份参与投资三一众志基金,不存在向关联方输送利益的情形,不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的公告信息。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会 二〇一九年五月二十四日