凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 独立董事意见 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 公司章程》 及《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为凯莱英医药集团(天津)股份有 限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅了公司的相关文件,基于独立 判断,对公司第三届董事会第二十六次会议所审议的事项,发表意见如下: 经核查,天津若泽管理咨询合伙企业(有限合伙)以有限合伙人身份参与投 资由公司参与投资的三一众志基金。该关联交易已按照相关法律、法规及规范性 文件的要求,履行了必要的审议程序;本次交易按照自愿、公平及合理的原则协 商达成,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益, 不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 因此,我们同意公司本事项。 (以下无正文) 独立董事: 潘广成 王青松 张昆 二〇一九年五月二十三日