凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 独立董事意见 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,作为凯莱英医药集团(天津) 股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着审慎、负责的态度, 基于独立判断的立场,对《关于参与投资的三一众志基金出资额变更等事项暨关 联交易的议案》及相关材料进行了认真、全面的审查,并出具以下事前认可意见: 天津若泽管理咨询合伙企业(有限合伙)以有限合伙人身份参与投资由公司 参与投资的三一众志基金,本次交易是各合作方经友好协商,本着平等合作原则 进行的,公平、公正,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及全体 股东,特别是公司中小股东利益的情形。 因此,我们同意将《关于参与投资的三一众志基金出资额变更等事项暨关联 交易的议案》提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。 (以下无正文) 独立董事: 潘广成 王青松 张昆 二〇一九年五月二十一日