证券代码:300665 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2019-043 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十 次会议的会议通知于2019年5月18日以电话等形式发出,并于2019年5月22日上午 11:00在公司407会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监 事3人。本次会议由监事会主席陈佳女士召集并主持,公司董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决,形成如下决议: (一)审议通过《关于签署<支付现金购买资产协议>的补充协议(二)的 议案》 监事会认为:公司与交易对方就收购湖南耐渗 100%股权事项再次签署补充 协议,是为了明确截至交割日双方权责,明确第四期交易款的支付事宜。不会对 公司的日常经营产生影响,也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的相关公告。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 《公司第三届监事会第十次会议决议》。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 监事会 2019年5月23日