证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-048 号 四川省新 能源动力股份有限公 司 2018 年 年 度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间 (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 23 日下午 14:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)的投票时间为 2019 年 5 月 22 日 15:00 至 2019 年 5 月 23 日 15:00 之间的任意时间;通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2019 年 5 月 23 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。 2、现场会议召开地点:四川省成都市航空路 1 号国航世纪中心 A 座 7 层 712 会议室。 3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人为公司董事会。 1 5、会议的主持人为公司董事长吕必会女士。 6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规及规范性文件的规定。 (二)会议的出席情况 出席本次会议的股东(代理人)共 21 人,代表股份 522,989,601 股,占公司总股份的 41.18%。其中,出席现场会议的股东及股东代 理人为 7 人,代表股份 513,319,500 股,占公司总股份的 40.42%; 参与网络投票的股东为 14 人,代表股份 9,670,101 股,占公司总股 份的 0.76%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席 了会议。 二、提案审议表决情况 (一)议案的表决方式 本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。 (二)议案的表决结果 1、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018 年度 工作报告。 表决情况:同意 488,582,807 股,占出席会议所有股东所持股份 的 93.42%;反对 173,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.03%;弃权 34,233,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.55%。 其中持股 5%以下的中小股东表决情况:同意 12,282,807 股,占 出席会议中小投资者有表决权的 26.31%;反对 173,000 股,占出席 2 会议中小投资者有表决权的 0.37%;弃权 34,233,794 股,占出席会 议中小投资者有表决权的 73.32%。 表决结果:通过。 2、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司监事会 2018 年度 工作报告。 表决情况:同意 488,582,807 股,占出席会议所有股东所持股份 的 93.42%;反对 173,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.03%;弃权 34,233,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.55%。 其中持股 5%以下的中小股东表决情况:同意 12,282,807 股,占 出席会议中小投资者有表决权的 26.31%;反对 173,000 股,占出席 会议中小投资者有表决权的 0.37%;弃权 34,233,794 股,占出席会 议中小投资者有表决权的 73.32%。 表决结果:通过。 3、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司独立董事 2018 年 度述职报告。 表决情况:同意 488,582,807 股,占出席会议所有股东所持股份 的 93.42%;反对 173,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.03%;弃权 34,233,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.55%。 其中持股 5%以下的中小股东表决情况:同意 12,282,807 股,占 出席会议中小投资者有表决权的 26.31%;反对 173,000 股,占出席 会议中小投资者有表决权的 0.37%;弃权 34,233,794 股,占出席会 3 议中小投资者有表决权的 73.32%。 表决结果:通过。 4、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司 2018 年年度报告 及摘要。 表决情况:同意 488,582,807 股,占出席会议所有股东所持股份 的 93.42%;反对 173,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.03%;弃权 34,233,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.55%。 其中持股 5%以下的中小股东表决情况:同意 12,282,807 股,占 出席会议中小投资者有表决权的 26.31%;反对 173,000 股,占出席 会议中小投资者有表决权的 0.37%;弃权 34,233,794 股,占出席会 议中小投资者有表决权的 73.32%。 表决结果:通过。 5、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度财务决 算报告的议案。 表决情况:同意 488,582,807 股,占出席会议所有股东所持股份 的 93.42%;反对 243,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.05%;弃权 34,163,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.53%。 其中持股 5%以下的中小股东表决情况:同意 12,282,807 股,占 出席会议中小投资者有表决权的 26.31%;反对 243,000 股,占出席 会议中小投资者有表决权的 0.52%;弃权 34,163,794 股,占出席会 议中小投资者有表决权的 73.17%。 4 表决结果:通过。 6、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度利 润分配方案的议案。 表决情况:同意 488,582,807 股,占出席会议所有股东所持股份 的 93.42%;反对 243,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.05%;弃权 34,163,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.53%。 其中持股 5%以下的中小股东表决情况:同意 12,282,807 股,占 出席会议中小投资者有表决权的 26.31%;反对 243,000 股,占出席 会议中小投资者有表决权的 0.52%;弃权 34,163,794 股,占出席会 议中小投资者有表决权的 73.17%。 表决结果:通过。 7、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度日常关 联交易执行情况暨 2019 年度日常关联交易预计的议案。 表决情况:同意 46,429,501 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.44%;反对 190,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.41%;弃权 70,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.15%。 其中持股 5%以下的中小股东表决情况:同意 46,429,501 股,占 出席会议中小投资者有表决权的 99.44%;反对 190,100 股,占出席 会议中小投资者有表决权的 0.41%;弃权 70,000 股,占出席会议中 小投资者有表决权的 0.15%。 表决结果:通过。 8、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于聘任 2019 年 5 度审计机构的议案。 表决情况:同意 488,582,807 股,占出席会议所有股东所持股份 的 93.42%;反对 173,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.03%;弃权 34,233,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.55%。 其中持股 5%以下的中小股东表决情况:同意 12,282,807 股,占 出席会议中小投资者有表决权的 26.31%;反对 173,000 股,占出席 会议中小投资者有表决权的 0.37%;弃权 34,233,794 股,占出席会 议中小投资者有表决权的 73.32%。 表决结果:通过。 9、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于董事、监事 和高级管理人员 2018 年度薪酬兑现方案的议案。 表决情况:同意 488,582,807 股,占出席会议所有股东所持股份 的 93.42%;反对 243,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.05%;弃权 34,163,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.53%。 其中持股 5%以下的中小股东表决情况:同意 12,282,807 股,占 出席会议中小投资者有表决权的 26.31%;反对 243,000 股,占出席 会议中小投资者有表决权的 0.52%;弃权 34,163,794 股,占出席会 议中小投资者有表决权的 73.17%。 表决结果:通过。 10、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度委托 理财计划的议案。 6 表决情况:同意 488,582,807 股,占出席会议所有股东所持股份 的 93.42%;反对 243,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.05%;弃权 34,163,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.53%。 其中持股 5%以下的中小股东表决情况:同意 12,282,807 股,占 出席会议中小投资者有表决权的 26.31%;反对 243,000 股,占出席 会议中小投资者有表决权的 0.52%;弃权 34,163,794 股,占出席会 议中小投资者有表决权的 73.17%。 表决结果:通过。 11、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公司 章程》的议案。 表决情况:同意 488,582,807 股,占出席会议所有股东所持股份 的 93.42%;反对 173,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.03%;弃权 34,233,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.55%。 其中持股 5%以下的中小股东表决情况:同意 12,282,807 股,占 出席会议中小投资者有表决权的 26.31%;反对 173,000 股,占出席 会议中小投资者有表决权的 0.37%;弃权 34,233,794 股,占出席会 议中小投资者有表决权的 73.32%。 表决结果:通过。 12、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事 会议事规则》的议案。 表决情况:同意 488,582,807 股,占出席会议所有股东所持股份 7 的 93.42%;反对 173,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.03%;弃权 34,233,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.55%。 其中持股 5%以下的中小股东表决情况:同意 12,282,807 股,占 出席会议中小投资者有表决权的 26.31%;反对 173,000 股,占出席 会议中小投资者有表决权的 0.37%;弃权 34,233,794 股,占出席会 议中小投资者有表决权的 73.32%。 表决结果:通过。 股东大会在审议第 7 项议案时,关联股东四川省能源投资集团有 限责任公司和四川化工控股(集团)有限责任公司在表决时进行了回 避。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所 (二)律师姓名:周文星、陈伟 (三)结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会 议人员和召集人的资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜均符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规 则》的相关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。 四、备查文件 (一)股东大会决议; (二)法律意见书。 特此公告。 8 四川省新能源动力股份有限公司董事会 2019 年 5 月 24 日 9