证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2019-044 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一 次会议通知于 2019 年 5 月 18 日以书面或电话的形式送达。会议于 2019 年 5 月 23 日在公司会议室召开。会议由监事会主席张正亮主持,本次会议应出席会议 监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议: 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》,并提请股东大会审议 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为进一步维护投资者利益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以 集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份 实施细则》的相关规定,结合目前公司股价情况及股份回购实施情况,监事会同 意公司对 2018 年第二次临时股东大会审议通过的回购公司股份方案进行调整, 调整详情参见《关于调整回购公司股份方案的公告》。 《关于调整回购公司股份方案的公告》具体内容登载于 2019 年 5 月 24 日《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司 独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2019 年 5 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并提请股东大会审议 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等 相关规定,结合公司实际情况,监事会同意公司对《浙江棒杰控股集团股份有限 公司章程》第二十四条、第二十五条、第四十四条、第九十六条、第一百零七条、 第一百二十六条进行修订,修订详情参见《关于修订〈公司章程〉的公告》。 《关于修订〈公司章程〉的公告》具体内容登载于 2019 年 5 月 24 日《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、经与会监事签字的第四届监事会第十一次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会 2019 年 5 月 23 日