股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临 2019—039 债券代码:143272 债券简称:17 建发 01 厦门建发股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 13 日以书面及 通讯方式向各位监事发出了召开第八届监事会第一次会议的通知。会议于 2019 年 5 月 23 日以现场方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 楼会 议室召开。本次会议由林芳女士召集并主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定,会议所作决议合法有效。 经过审议并表决,本次会议通过了《关于监事会推选第八届监事会主席的议 案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,推选林芳女士为公司第八届监 事会主席。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 厦门建发股份有限公司监事会 2019 年 5 月 24 日