金字火腿股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重 大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范 性文件以及《金字火腿股份有限公司章程》等公司内部制度的规定和要求,我们作 为金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着实事求是、认真 负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,审阅了拟提交公司第四届董事会第三 十三次会议审议的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度 审计机构的议案》,现发表事前认可意见如下: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及审计成员具有承办上市公司审计业务所 必需的专业知识和职业资格,多年来一直为公司的审计机构。在担任公司审计机构 期间,该会计师事务所坚持独立审计准则,保证了公司各项工作的顺利开展,较好 地履行了审计机构的责任与义务。因此,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2019 年度审计机构,同意将上述事项提交公司董事会审议。 独立董事:傅坚政 徐杰震 夏祖兴 2019 年 5 月 23 日