金字火腿股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 以及《公司章程》等法律法规及规章制度相关规定,作为金字火腿股份有限公司(以 下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,我们就公司第四届董事会第三十 三次会议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构 的议案》发表独立意见如下: 经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)及审计成员具有承办上市公司审 计业务所必需的专业知识和职业资格,能够胜任公司的审计工作;其在从事 2018 年 度公司审计工作中尽职尽责,能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务 报表及其他事项的审计工作,能遵守会计师事务所的执业道德规范,独立、客观、 公正的对公司财务报表发表意见,较好地履行了双方签订的聘任合同。同意续聘天 健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。 我们同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会进行审议。 独立董事:傅坚政 徐杰震 夏祖兴 2019 年 5 月 23 日