证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2019-053 金字火腿股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议(以 下简称“会议”或“本次会议”)通知于 2019 年 5 月 19 日以传真、专人送达、 邮件、电话等方式发出,会议于 2019 年 5 月 23 日在公司会议室以现场的表决 方式召开。公司应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。监事会主席马 晓钟先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议 合法有效。 二、会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》。 鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)过去的几年在对公司的审计工作中, 工作勤勉尽责,审计客观公正。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑,拟 续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计机构。审计费 用由股东大会授权董事会确定。 监事会同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。 特此公告。 金字火腿股份有限公司监事会 2019 年 5 月 24 日