证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2019-052 金字火腿股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议 (以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 5 月 19 日以传真、专人送达、邮件等 方式发出,会议于 2019 年 5 月 23 日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召 开。应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关法律、法规 规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案: 1、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》。 鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)过去的几年在对公司的审计工作中, 工作勤勉尽责,审计客观公正。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑,拟 续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计机构。审计费 用由股东大会授权董事会确定。 本项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。 独 立 董 事 意 见 详 见 2019 年 5 月 24 日 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会 议相关事项的独立意见》。 2、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》。 具体详见 2019 年 5 月 24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上 的《公司章程》。 本项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。本议案经股东大会审 议通过后,将在主管工商行政管理部门办理备案手续。 3、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于参与认购产业基 金份额的议案》。 公司拟签订《宁波保税区链上股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》, 认购宁波保税区链上股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”) 份额。该合伙企业总规模为 20,000 万元人民币(可超募),公司作为有限合伙人, 拟认缴出资不超过 10,000 万元,并授权公司管理层具体办理。 具体内容详见刊登在 2019 年 5 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于参与认购产业基 金份额的的公告》。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第三十三次会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2019 年 5 月 24 日