证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2019-054 吉药控股集团股份有限公司 关于孙公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ●本次担保金额:公司法定代表人、董事长兼总经理孙军先生为孙公司吉林金 宝医药营销有限公司、吉林利君康源药业有限公司分别向兴业银行股份有限公司长 春分行申请综合授信人民币 5,000 万元(共计 10,000 万元),并提供自有财产提供担 保。孙军先生为以上两家孙公司提供的担保不收取担保费,也不要求公司提供反担 保。 2019 年 5 月 23 日,吉药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四 届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于同意孙公司申请综合授信额度及公司 董事长提供担保暨关联交易的议案》。主要内容如下: 一、本次关联交易情况概述 1、关联交易事项 鉴于公司孙公司吉林金宝医药营销有限公司日常流动资金需求,拟向兴业银行 股份有限公司长春分行申请融资 5,000 万元,期限不超过三年,担保方式为公司董事 长孙军个人以自有财产提供担保,也不要求公司提供反担保。 鉴于公司孙公司吉林利君康源药业有限公司日常流动资金需求,拟向兴业银行 股份有限公司长春分行申请融资 5,000 万元,期限不超过三年,担保方式为公司董事 长孙军个人以自有财产提供担保,也不要求公司提供反担保。 2、关联关系 鉴于孙军先生为公司法定代表人、董事长兼总经理,持有公司股份 127,388,759 1 股,占公司总股本的 19.13%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》等有关规定,孙军先生为公司之关联自然人,本次担保构成关联交易。 本次申请贷款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 3、关联交易的定价 孙军先生为公司提供担保不收取担保费,也不要求公司提供反担保。 4、董事会表决情况 2019 年 5 月 23 日,吉药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四 届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于同意孙公司申请综合授信额度及公司 董事长提供担保暨关联交易的议案》,关联董事回避表决,非关联董事审议通过该议 案。根据公司章程的规定,本议案无需提交股东大会表决。 二、担保协议的主要内容 目前,孙军先生尚未签署相关担保协议,其将根据兴业银行股份有限公司长春 分行的要求,与上述银行签订最终的担保协议,具体内容以上述银行提供的标准协 议为准。 三、对公司的影响 上述关联担保是基于孙公司实际经营情况及现金流状况的综合考虑,有助于公 司后续的资金使用规划,有利于更好地支持公司业务拓展,符合公司长远战略规划, 不存在损害公司及股东利益的情形。 四、独立董事独立意见 1、公司董事长孙军先生为孙公司吉林金宝医药营销有限公司、孙公司吉林利君 康源药业有限公司提供连带保证责任担保,不收取任何担保费用,不需要公司提供 反担保,体现了董事长对公司及孙公司的支持。 2、公司孙公司接受关联方的担保是为了满足日常流动资金需求,不存在损害公 司和股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司及孙公司长远发展。 3、公司董事会在审议此项议案时,关联董事实行回避原则,审议和表决程序符 合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。 五、历史关联交易及担保情况 2 截止本公告披露之日至过去的 12 个月内,孙军先生为公司提供担保金额 58,000 万元,关联交易达到 58,000 万元,且占上市公司最近一期经审计净资产的 26.27%。 特此公告。 吉药控股集团股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 23 日 3