证券代码:000792 证券简称:*ST盐湖 公告编号:2019-034 青海盐湖工业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间:2019 年 5 月 23 日(星期四)14:30 2.召开地点:青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼 502 会议室 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 4.召集人:公司七届董事会 5.主持人:董事长王兴富 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股 东大会规则》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东(及代理人)共 49 人,代表股份 1,564,360,225 股, 占上市公司总股份的 56.1489%。其中: 1. 出席本次股东大会现场会议的股东(及代理人)共 19 人,代表股份 983,109,413 股,占公司有表决权股份总数的 35.2863%; 2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 30 人,代表 股份 581,250,812 股,占公司有表决权股份总数的 20.8626%; 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 46 人,代表股份 66,159,384 股,占公司有表决权股份总数的 2.3746%; 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。 三、议案审议情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下 议案: 1. 审议2018年度董事会工作报告; 2. 审议2018年度监事会工作报告; 3. 审议公司2018年度报告全文及报告摘要的议案; 4. 审议公司2018年度利润分配预案的议案; 5. 关于公司及子公司2019年度融资额度的议案; 6. 关于公司及子公司2019年预计到期银行贷款拟进行展期及继续提供担保的 议案; 7. 关于向青海国投及其子公司申请借款暨关联交易的议案; 8. 关于修订《公司章程》的议案; 9. 审议公司2019年度董事及管理层年薪的议案。 上述议案8为特别表决议案,需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。 四、议案表决情况 本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下: 序 同意 反对 弃权 表决 议案名称 号 股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结果 审议 2018 年度董事会 1 通过 工作报告 1,561,822,727 99.8378% 2,537,498 0.1622% 0 0% 审议 2018 年度监事会 2 通过 工作报告 1,561,815,527 99.8373% 2,534,698 0.1620% 10,000 0.0006% 审议公司 2018 年度报 3 告全文及报告摘要的 1,561,790,963 99.8358% 2,534,698 0.1620% 34,564 0.0022% 通过 议案 审议公司 2018 年度利 4 通过 润分配预案的议案 1,561,669,963 99.8280% 2,655,698 0.1698% 34,564 0.0022% 关于公司及子公司 5 2019 年度融资额度的 1,549,570,445 99.0546% 2,902,062 0.1855% 11,887,718 0.7599% 通过 议案 关于公司及子公司 6 通过 2019 年预计到期银行 1,561,678,463 99.8286% 2,671,762 0.1708% 10,000 0.0006% 贷款拟进行展期及继 续提供担保的议案 关于向青海国投及其 7 子公司申请借款暨关 808,551,168 99.6622% 2,730,162 0.3365% 10,000 0.0012% 通过 联交易的议案 关于修订《公司章程》 8 通过 的议案 1,561,767,263 99.8342% 2,558,398 0.1635% 34,564 0.0022% 审议公司 2019 年度董 9 事及管理层年薪的议 1,561,727,463 99.8317% 2,577,298 0.1648% 55,464 0.0035% 通过 案 其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对上述议案的表决结果如下: 序 同意 反对 弃权 表决 议案名称 号 股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结果 审议 2018 年度董事会 1 通过 工作报告 63,621,886 96.1646% 2,537,498 3.8354% 0 0% 审议 2018 年度监事会 2 通过 工作报告 63,614,686 96.1537% 2,534,698 3.8312% 10,000 0.0151% 审议公司 2018 年度报 3 告全文及报告摘要的 63,590,122 96.1166% 2,534,698 3.8312% 34,564 0.0522% 通过 议案 审议公司 2018 年度利 4 通过 润分配预案的议案 63,469,122 95.9337% 2,655,698 4.0141% 34,564 0.0522% 关于公司及子公司 5 2019 年度融资额度的 51,369,604 77.6452% 2,902,062 4.3865% 11,887,718 17.9683% 通过 议案 关于公司及子公司 2019 年预计到期银行 6 通过 贷款拟进行展期及继 63,477,622 95.9465% 2,671,762 4.0384% 10,000 0.0151% 续提供担保的议案 关于向青海国投及其 7 子公司申请借款暨关 63,419,222 95.8582% 2,730,162 4.1266% 10,000 0.0151% 通过 联交易的议案 关于修订《公司章程》 8 通过 的议案 63,566,422 96.0807% 2,558,398 3.8670% 34,564 0.0522% 审议公司 2019 年度董 9 事及管理层年薪的议 63,526,622 96.0206% 2,577,298 3.8956% 55,464 0.0838% 通过 案 五、会议律师见证情况 (一)律师事务所名称:青海竞帆律师事务所 (二)律师姓名:纪美怡、李 龙 (三)结论性意见:公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议 表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 青海盐湖工业股份有限公司董事会 2019 年 5 月 23 日