证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2019-047 珠海港股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2018年年度股东大会 (二)股东大会的召集人:本公司董事局。公司于2019年4月25 日下午15:00召开第九届董事局第七十八次会议,审议通过了《关于 召开2018年年度股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》 的相关规定。 (四)会议召开时间: 1、现场会议时间:2019年6月14日(星期五)下午14:15。 2、网络投票时间 (1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2019年6月14日的交 易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。 (2)互联网投票系统投票时间为:2019 年 6 月 13 日下午 15: 00 至 2019 年 6 月 14 日下午 15:00。 (五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司 1 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,流通 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (六)会议的股权登记日: 2019年6月10日。 (七)出席对象: 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司法律顾问。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会 议室) 二、会议审议事项 (一)议案名称: 1、2018年度董事局工作报告; 2、2018年度监事会工作报告; 3、2018年年度报告及摘要; 4、2018年度财务决算报告; 5、关于2018年度利润分配预案; 6、关于变更募集资金部分投资项目实施主体、实施方式及内容 2 的议案; 7、关于拟修订《公司章程》部分条款的议案。 同时,会议将听取《2018 年度独立董事述职报告》。 (二)披露情况:议案内容详见分别刊登于 2019 年 4 月 29 日、 2019 年 5 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《珠 海港股份有限公司第九届董事局第七十八次会议决议公告》、《珠海港 股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告全文及 摘要》、《关于变更募集资金部分投资项目实施主体、实施方式及内容 的公告》及《关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》。 (三)上述第 5、6 项议案属于公司独立董事已发表独立意见的 事项,股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。 (四)上述第 7 项议案需要股东大会以特别决议方式通过,即由 出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通 过。 三、议案编码 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票议案 1.00 2018 年度董事局工作报告 √ 2.00 2018 年度监事会工作报告 √ 3.00 2018 年年度报告及摘要 √ 4.00 2018 年度财务决算报告 √ 5.00 关于 2018 年度利润分配预案 √ 6.00 关于变更募集资金部分投资项目实施主体、实 √ 施方式及内容的议案 7.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案 √ 3 四、会议登记等事项 1、登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东帐户; 因故不能出席现场会议者,可授权委托代表出席,委托代表持身 份证、授权委托书(附后)、委托人股东帐户;法人股股东持单位证 明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东 可用信函、传真等方式登记。 2、登记时间: 2019年6月11日9:00-17:00。 3、登记地点:公司董事局秘书处(珠海情侣南路278号2楼204 室)。 4、会议联系方式:联系电话:0756-3292216,3292215;传真: 0756-3292216;联系人:黄一桓、李然。 5、会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及 其它有关费用请自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时 涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1:参加网络投票的具 体操作流程) 六、备查文件 公司于2019年4月25日召开的第九届董事局第七十八次会议《关 于召开2018年年度股东大会议案的决议》。 4 附件:1、参加网络投票的具体操作流程; 2、珠海港股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书。 珠海港股份有限公司董事局 2019 年 5 月 24 日 5 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:360507。 2、投票简称:珠港投票。 3、填报表决意见:同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2019年6月14日的交易时间,即9:30—11:30和13: 00—15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年6月13日下午 3:00,结束时间为2019年6月14日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身 份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票。 6 附件 2: 珠海港股份有限公司 2018 年年度股东大会授权委托书 茲委托 先生/女士代表本公司(本人)出席 2019 年 6 月 14 日召开的珠海港股份有限公司 2018 年年度股东大会,并代 表本人依照以下指示(在相应的意见栏打“√”)行使表决权。 备注 同意 反对 弃权 该列打 议案编 议案名称 勾的栏 码 目可以 投票 100 总议案 √ 非累积投票议案 1.00 2018 年度董事局工作报告 √ 2.00 2018 年度监事会工作报告 √ 3.00 2018 年年度报告及摘要 √ 4.00 2018 年度财务决算报告 √ 5.00 关于 2018 年度利润分配预案 √ 关于变更募集资金部分投资项目 √ 6.00 实施主体、实施方式及内容的议案 关于拟修订《公司章程》部分条款 √ 7.00 的议案 注:对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权 □)代表本人进行表决。(请委托人在权限的选项处打“√”。若委托 人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。) 委托人股东帐户: 委托人持股数: 持股性质: 委托人身份证号码: 委托人签字(法人加盖印章): 受托人身份证号码: 受托人(签字): 委托日期:2019 年 月 日 有限期限至: 年 月 日 7