江门市科恒实业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,我们作为江门市科恒实业股份有 限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,对第四届董事会第 二十五次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于聘任总经理的独立意见 本次聘任万国江先生为公司总经理事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效;万国江先 生具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件,不存在《公司法》《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理 人员的情形;本次公司高级管理人员的聘任,不存在损害公司及其他股东利益的情 况,同意聘任万国江先生为公司总经理。 独立董事: 吉争雄 尹荔松 周林彬 2019年5月23日