证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编码:2019-037 江门市科恒实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第二十五次会议(以 下简称“本次会议”)通知于2019年5月13日以通讯及专人送达方式发出。本次会议于2 019年5月23日在公司(江门市江海区滘头滘兴南路22号)会议室以现场方式及通讯 表决相结合的方式召开。会议应到董事8人,实到8人,本次会议由公司董事长万国 江先生主持,监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。 本次会议审议并通过如下决议: 1、审议通过《关于聘任总经理的议案》 董事会同意聘任公司董事长万国江先生为公司总经理,详见《关于聘任总经理 的公告》。 审议结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯 网(http//www.cninofo.com.cn)。 特此公告 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2019年5月23日