证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2019-064 龙洲集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 23 日(星期四)14 时 30 分。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(下称“深交所”)交易系 统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 23 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通 过深交所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 22 日 15:00 至 2019 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。 (3)现场会议地点:福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号(龙洲大厦) 十楼会议室。 (4)召开方式:现场投票与网络投票相结合。 (5)召集人:龙洲集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会。 (6)主持人:董事长王跃荣先生。 (7)本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 (1)总体出席情况:出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及 股东授权委托代表共 14 人,代表 280,033,429 股公司股份,占公司有表决 权股份总数的 49.7954%; 1 (2)现场出席情况:参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股 东授权委托代表共 13 人,代表 280,009,229 股公司股份,占公司有表决权 股份总数的 49.7911%; (3)网络投票情况:通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代 表共 1 人,代表 24,200 股公司股份,占公司有表决权股份总数的 0.0043%。 (4)中小投资者(指公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持 股 5%以上的股东除外,下同)出席的情况:通过现场和网络投票出席的中 小投资者共 9 人,代表 38,461,601 股公司股份,占公司有表决权股份总数 的 6.8392%。 3、其他人员出席情况 公司全体董事、监事出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席 了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议,并以现场投 票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案: 1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》。 表决结果为:同意 280,009,229 股,占出席本次会议(含网络投票) 有效表决权股份总数的 99.9914%,反对票 24,200 股,占出席本次会议(含 网络投票)有效表决权股份总数的 0.0086%,弃权票 0 股,占出席本次会议 (含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 38,437,401 股,占出席本次会 议中小投资者所持表决权的 99.9371%,反对 24,200 股,占出席本次会议中 小投资者所持表决权的 0.0629%,弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者所 持表决权的 0.0000%。 2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》。 表决结果为:同意 280,009,229 股,占出席本次会议(含网络投票) 有效表决权股份总数的 99.9914%,反对票 24,200 股,占出席本次会议(含 网络投票)有效表决权股份总数的 0.0086%,弃权票 0 股,占出席本次会议 2 (含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 38,437,401 股,占出席本次会 议中小投资者所持表决权的 99.9371%,反对 24,200 股,占出席本次会议中 小投资者所持表决权的 0.0629%,弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者所 持表决权的 0.0000%。 3、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》。 表决结果为:同意 280,009,229 股,占出席本次会议(含网络投票) 有效表决权股份总数的 99.9914%,反对票 24,200 股,占出席本次会议(含 网络投票)有效表决权股份总数的 0.0086%,弃权票 0 股,占出席本次会议 (含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 38,437,401 股,占出席本次会 议中小投资者所持表决权的 99.9371%,反对 24,200 股,占出席本次会议中 小投资者所持表决权的 0.0629%,弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者所 持表决权的 0.0000%。 4、审议通过《2018 年度财务决算报告》。 表决结果为:同意 280,009,229 股,占出席本次会议(含网络投票) 有效表决权股份总数的 99.9914%,反对票 24,200 股,占出席本次会议(含 网络投票)有效表决权股份总数的 0.0086%,弃权票 0 股,占出席本次会议 (含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 38,437,401 股,占出席本次会 议中小投资者所持表决权的 99.9371%,反对 24,200 股,占出席本次会议中 小投资者所持表决权的 0.0629%,弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者所 持表决权的 0.0000%。 5、审议通过《2018 年度利润分配方案》。 表决结果为:同意 280,009,229 股,占出席本次会议(含网络投票) 有效表决权股份总数的 99.9914%,反对票 24,200 股,占出席本次会议(含 网络投票)有效表决权股份总数的 0.0086%,弃权票 0 股,占出席本次会议 (含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0000%。 3 其中,中小投资者的表决情况为:同意 38,437,401 股,占出席本次会 议中小投资者所持表决权的 99.9371%,反对 24,200 股,占出席本次会议中 小投资者所持表决权的 0.0629%,弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者所 持表决权的 0.0000%。 6、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2019 年度审计中介机构的议案》。 表决结果为:同意 280,009,229 股,占出席本次会议(含网络投票) 有效表决权股份总数的 99.9914%,反对票 24,200 股,占出席本次会议(含 网络投票)有效表决权股份总数的 0.0086%,弃权票 0 股,占出席本次会议 (含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 38,437,401 股,占出席本次会 议中小投资者所持表决权的 99.9371%,反对 24,200 股,占出席本次会议中 小投资者所持表决权的 0.0629%,弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者所 持表决权的 0.0000%。 7、审议通过《第六届董事、监事薪酬考核方案》。 表决结果为:同意 280,009,229 股,占出席本次会议(含网络投票) 有效表决权股份总数的 99.9914%,反对票 24,200 股,占出席本次会议(含 网络投票)有效表决权股份总数的 0.0086%,弃权票 0 股,占出席本次会议 (含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 38,437,401 股,占出席本次会 议中小投资者所持表决权的 99.9371%,反对 24,200 股,占出席本次会议中 小投资者所持表决权的 0.0629%,弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者所 持表决权的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会已经北京德恒律师事务所赵珞、张翠平律师予以见证, 并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序, 出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程 的规定;公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、 4 法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司 2018 年度股东大会决议; 2、北京德恒律师事务所关于龙洲集团股份有限公司 2018 年度股东大 会的法律意见。 特此公告。 龙洲集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 24 日 5