证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2019-034 金正大生态工程集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况; 2、本次会议没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 (一)会议的通知:金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于2019年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年年度股 东大会的通知》,由于会议筹备、参会董事工作安排等原因,公司于2019 年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》和巨潮资讯网刊登了《关于延期召开2018年年度股东大会的公告》。 (二)会议召开时间: 现场会议时间:2019年5月23日14:30 网络投票时间:2019年5月22日至2019年5月23日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年5月23日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00 期间的任意时间。 (三)召开地点:山东省临沭县兴大西街19号公司会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)主持人:公司董事长万连步先生 (六)会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 (一)出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括 股 东及股东委托代理人,以下统称为股东)共计50人,代表有表决权的股 份为1,948,385,923股,占本公司总股份数的59.2102%,其中: (1)现场会议的出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东共12人,代表有表决权的股份 1,912,845,070股,占本公司总股份数的58.1302%。 (2)网络投票情况 参加网络投票的股东共38人,代表有表决权的股份35,540,853股, 占本公司总股份数的1.0801%。 参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司5%以上 股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共48名, 代表有表决权的股份136,841,896股,占本公司总股份数的4.1585%。 (二)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,其他高 级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。 四、议案审议和表决情况 本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决, 审议通过了以下议案: 1、审议通过《2018年度董事会工作报告》。 表决结果为:同意股份1,875,408,203股,占出席会议有表决权股东 所持股份的96.2545%;反对股份72,917,120股,占出席会议有表决权股 东所持股份的3.7424%;弃权股份60,600股,占出席会议有表决权股东所 持股份的0.0031%。 其中中小投资者的表决结果为:同意股份63,864,176股,占出席本 次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 46.6700%;反对股份 72,917,120股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 53.2857%;弃权股份60,600股,占出席本次股东大会的有表决权中小投 资者所持股份的0.0443%。 2、审议通过《2018年度监事会工作报告》。 表决结果为:同意股份1,875,411,803股,占出席会议有表决权股东 所持股份的96.2546%;反对股份72,913,520股,占出席会议有表决权股 东所持股份的3.7423%;弃权股份60,600股,占出席会议有表决权股东所 持股份的0.0031%。 其中中小投资者的表决结果为:同意股份63,867,776股,占出席本 次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 46.6727%;反对股份 72,913,520股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 53.2830%;弃权股份60,600股,占出席本次股东大会的有表决权中小投 资者所持股份的0.0443%。 3、审议通过《2018年度财务决算报告》。 表决结果为:同意股份1,868,056,296股,占出席会议有表决权股东 所持股份的95.8771%;反对股份80,002,427股,占出席会议有表决权股 东所持股份的4.1061%;弃权股份327,200股,占出席会议有表决权股东 所持股份的0.0168%。 其中中小投资者的表决结果为:同意股份56,512,269股,占出席本 次股东大会的有表决权中小投资 者所持股份的41.2975%;反对股份 80,002,427股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 58.4634%;弃权股份327,200股,占出席本次股东大会的有表决权中小投 资者所持股份的0.2391%。 4、审议通过《2018年度报告》全文及其摘要。 表决结果为:同意股份1,875,259,203股,占出席会议有表决权股东 所持股份的96.2468%;反对股份73,066,120股,占出席会议有表决权股 东所持股份的3.7501%;弃权股份60,600股,占出席会议有表决权股东所 持股份的0.0031%。 其中中小投资者的表决结果为:同意股份63,715,176股,占出席本 次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 46.5612%;反对股份 73,066,120股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 53.3946%;弃权股份60,600股,占出席本次股东大会的有表决权中小投 资者所持股份的0.0443%。 5、审议通过《2018年度利润分配方案》。 表决结果为:同意股份1,947,201,623股,占出席会议有表决权股东 所持股份的99.9392%;反对股份857,100股,占出席会议有表决权股东所 持股份的0.0440%;弃权股份327,200股,占出席会议有表决权股东所持 股份的0.0168%。 其中中小投资者的表决结果为:同意股份135,657,596股,占出席本 次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 99.1345%;反对股份 857,100股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 0.6263%;弃权股份327,200股,占出席本次股东大会的有表决权中小投 资者所持股份的0.2391%。 6、审议通过《关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报 告》。 表决结果为:同意股份1,947,314,100股,占出席会议有表决权股东 所持股份的99.9450%;反对股份642,723股,占出席会议有表决权股东所 持股份的0.0330%;弃权股份429,100股,占出席会议有表决权股东所持 股份的0.0220%。 其中中小投资者的表决结果为:同意股份135,770,073股,占出席本 次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 99.2167%;反对股份 642,723股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 0.4697%;弃权股份429,100股,占出席本次股东大会的有表决权中小投 资者所持股份的0.3136%。 7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。 表决结果为:同意股份1,875,258,203股,占出席会议有表决权股东 所持股份的96.2468%;反对股份72,935,120股,占出席会议有表决权股 东所持股份的3.7434%;弃权股份192,600股,占出席会议有表决权股东 所持股份的0.0099%。 其中中小投资者的表决结果为:同意股份63,714,176股,占出席本 次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 46.5604%;反对股份 72,935,120股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 53.2988%;弃权股份192,600股,占出席本次股东大会的有表决权中小投 资者所持股份的0.1407%。 8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果为:同意股份1,947,688,000股,占出席会议有表决权股东 所持股份的99.9642%;反对股份598,823股,占出席会议有表决权股东所 持股份的0.0307%;弃权股份99,100股,占出席会议有表决权股东所持股 份的0.0051%。 其中中小投资者的表决结果为:同意股份136,143,973股,占出席本 次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 99.4900%;反对股份 598,823股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 0.4376%;弃权股份99,100股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资 者所持股份的0.0724%。 9、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。 表决结果为:同意股份1,947,708,123股,占出席会议有表决权股东 所持股份的99.9652%;反对股份617,200股,占出席会议有表决权股东所 持股份的0.0317%;弃权股份60,600股,占出席会议有表决权股东所持股 份的0.0031%。 其中中小投资者的表决结果为:同意股份136,164,096股,占出席本 次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的99.5047%;反对股份 617,200股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 0.4510%;弃权股份60,600股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资 者所持股份的0.0443%。 10、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。 表决结果为:同意股份1,902,475,520股,占出席会议有表决权股东 所持股份的97.6437%;反对股份45,679,303股,占出席会议有表决权股 东所持股份的2.3445%;弃权股份231,100股,占出席会议有表决权股东 所持股份的0.0119%。 其中中小投资者的表决结果为:同意股份90,931,493股,占出席本 次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的66.4500%;反对股份 45,679,303股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 33.3811%;弃权股份231,100股,占出席本次股东大会的有表决权中小投 资者所持股份的0.1689%。 11、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果为:同意股份1,947,168,700股,占出席会议有表决权股东 所持股份的99.9375%;反对股份785,323股,占出席会议有表决权股东所 持股份的0.0403%;弃权股份431,900股,占出席会议有表决权股东所持 股份的0.0222%。 其中中小投资者的表决结果为:同意股份135,624,673股,占出席本 次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 99.1105%;反对股份 785,323股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 0.5739%;弃权股份431,900股,占出席本次股东大会的有表决权中小投 资者所持股份的0.3156%。 12、审议通过《关于修改公司章程的议案》。 表决结果为:同意股份1,940,387,316股,占出席会议有表决权股东 所持股份的99.5895%;反对股份616,200股,占出席会议有表决权股东所 持股份的0.0316%;弃权股份7,382,407股,占出席会议有表决权股东所 持股份的0.3789%。 其中中小投资者的表决结果为:同意股份128,843,289股,占出席本 次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的94.1549%;反对股份 616,200股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 0.4503%;弃权股份7,382,407股,占出席本次股东大会的有表决权中小 投资者所持股份的5.3948%。 13、审议通过《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承 诺对应补偿股份的议案》。 临沂金正大投资控股有限公司持有本公司1,218,800,153股回避本 议案表决。万连步先生持有本公司592,743,874股回避本议案表决。临沂 金正大投资控股有限公司及万连步其所代表的有表决权的股份数共 1,811,544,027股不计入有效表决权股份总数,实际有表决权股份数 136,841,896股。 表决结果为:同意股份136,209,096股,占出席会议有表决权股东所 持股份的99.5376%;反对股份533,700股, 占出席会议有表决权股东所持 股份的0.3900%;弃权股份99,100股,占出席会议有表决权股东所持股份 的0.0724%。 其中中小投资者的表决结果为:同意股份136,209,096股,占出席本 次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的99.5376%;反对股份 533,700股, 占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 0.3900%;弃权股份99,100股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资 者所持股份的0.0724%。 14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完 成业绩承诺对应股份的议案》。 临沂金正大投资控股有限公司持有本公司1,218,800,153股回避本 议案表决。万连步先生持有本公司592,743,874股回避本议案表决。临沂 金正大投资控股有限公司及万连步其所代表的有表决权的股份数共 1,811,544,027股不计入有效表决权股份总数,实际有表决权股份数 136,841,896股。 表决结果为:同意股份136,208,096股,占出席会议有表决权股东所 持股份的99.5368%;反对股份533,700股, 占出席会议有表决权股东所持 股份的0.3900%;弃权股份100,100股,占出席会议有表决权股东所持股 份的0.0732%。 其中中小投资者的表决结果为:同意股份136,208,096股,占出席本 次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的99.5368%;反对股份 533,700股, 占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 0.3900%;弃权股份100,100股,占出席本次股东大会的有表决权中小投 资者所持股份的0.0732%。 15、审议通过《关于调整公司部分监事薪酬的议案》。 表决结果为:同意股份1,947,535,400股,占出席会议有表决权股东 所持股份的99.9563%;反对股份639,923股,占出席会议有表决权股东所 持股份的0.0328%;弃权股份210,600股,占出席会议有表决权股东所持 股份的0.0108%。 其中中小投资者的表决结果为:同意股份135,991,373股,占出席本 次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的99.3785%;反对股份 639,923股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 0.4676%;弃权股份210,600股,占出席本次股东大会的有表决权中小投 资者所持股份的0.1539%。 五、律师出具的法律意见 北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会,并出具 了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决 程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》 及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。 六、备查文件目录 1、金正大生态工程集团股份有限公司2018年度股东大会决议 2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有 限公司2018年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇一九年五月二十三日