博览世界 科技为先 证券代码:300422 证券简称:博世科 公告编号:2019-080 债券代码:123010 债券简称:博世转债 广西博世科环保科技股份有限公司 第三届董事会第六十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于 2019 年 5 月 17 日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会 第六十四次会议的通知。本次会议于 2019 年 5 月 23 日在广西南宁市高新区科兴 路 12 号公司 8 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人, 实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持,公司监事、部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《董事 会议事规则》及相关法律、法规的规定,决议合法有效。 经与会董事逐项认真审议,以记名投票方式通过如下议案: 一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权相关事项的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划(草 案)》的有关规定,以及公司于 2019 年 4 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股 东大会的授权,董事会认为公司及首次授予的激励对象已符合《2019 年股票期 权激励计划(草案)》规定的首次授予股票期权的条件,同意以 2019 年 5 月 23 日为首次授予日,向 301 名激励对象授予 1,297.50 万份股票期权。公司独立董事 发表了同意的独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核 实,北京市中伦律师事务所发表了法律意见。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》、 《独立董事关于相关事项的独立意见》、《北京市中伦律师事务所关于广西博世 科环保科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予事项的法律意见 书》。 博览世界 科技为先 表决结果:激励对象陈琪女士回避表决,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 广西博世科环保科技股份有限公司 董事会 2019年5月23日