股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2019-028 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:2018 年度股东大会。 (二)召集人:公司第九届董事会。 公司第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第八次会 议审议通过了提请 2018 年度股东大会审议的相关议案。 (三)会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 (四)会议召开的日期和时间: 1、现场会议召开时间:2019 年 6 月 13 日下午 14:50 2、网络投票日期、时间:2019 年 6 月 12 日至 6 月 13 日 其中,互联网投票系统投票时间:2019 年 6 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。 交易系统投票时间:2019 年 6 月 13 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00。 (五)会议的召开方式: 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结 果为准。 (六)股权登记日:2019 年 6 月 5 日(星期三) (七)出席对象: 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司 股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 (八)提示公告:公司将于 2019 年 6 月 6 日就本次股东大 会发布提示公告。 (九)现场会议召开地点:广东省韶关市武江区沿江路 16 号公司 25 楼会议室。 二、会议审议事项 (一)本次会议议案均为非累积投票议案 1、2018 年度报告及摘要; 2、2018 年度董事会工作报告; 3、2018 年度监事会工作报告; 2 4、2018 年度财务决算报告; 5、2018 年度利润分配预案; 6、2018 年度支付给审计单位报酬的议案; 7、关于开展资产证券化业务的议案。 上述议案的具体内容均刊登于巨潮资讯网和《证券时报》, 其中第 1、2、4 至 7 项议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露的第九届董事会第十五次会议决议等公告;第 1、3 至 6 项议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露的第九届 监事会第八次会议公告。 公司独立董事将就 2018 年度工作情况在本次股东大会上做 述职报告。 (二)上述议案需要对中小投资者的表决单独计票,并对计 票结果单独披露。 注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公 司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公 司 5%以上股份的股东。 以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 三、议案编码 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票 议案 1.00 2018 年度报告及摘要 √ 2.00 2018 年度董事会工作报告 √ 3 3.00 2018 年度监事会工作报告 √ 4.00 2018 年度财务决算报告 √ 5.00 2018 年度利润分配预案 √ 6.00 2018 年度支付给审计单位报酬的议案 √ 7.00 关于开展资产证券化业务的议案 √ 四、会议登记等事项 (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。 (二)登记时间:2019 年 6 月 12 日上午 8:00-12:00,下午 14:30-17:30。 (三)登记地点:广东省韶关市武江区沿江路 16 号 13 楼公 司证券事务部。 (四)登记手续: 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持 股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东 可以用信函或传真登记。 个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续; 委托他人出席会议的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托 人持股证明及账户卡办理登记手续。 (五)联系方式: 1、会议联系方式 联系人:沈玉村 联系电话:0751-8153150 传 真:0751-8535226 地 址:广东省韶关市武江区沿江路 16 号 邮 编:512026 4 2、参加现场会议的股东费用自理。 五、参与网络投票的具体操作流程 (一)网络投票的程序 1、投票代码与投票简称:投票代码:“360601”;投票简称: “韶能投票”。 2、填报表决意见。 本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同 意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其 他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以 已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投 票表决,则以总议案的表决意见为准。 (二)通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2019 年 6 月 13 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00; 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 12 日(现 场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 6 月 13 日(现场股东大会召开当日)下午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳 5 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》 的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 六、备查文件 (一)公司第九届董事会第十五次会议决议; (二)公司第九届监事会第八次会议决议。 特此通知。 广东韶能集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 23 日 6 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席广东 韶能集团股份有限公司 2018 年度股东大会,并代为行使表决权。 本单位(本人)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受 托人有权按照自己的意思表决。 本单位(本人)对本次会议议案的投票意见: 备注 表决意见 议案编码 议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投 票议案 1.00 2018 年度报告及摘要 √ 2.00 2018 年度董事会工作报告 √ 3.00 2018 年度监事会工作报告 √ 4.00 2018 年度财务决算报告 √ 5.00 2018 年度利润分配预案 √ 6.00 2018 年度支付给审计单位报酬的议案 √ 7.00 关于开展资产证券化业务的议案 √ 委托人(签字或盖章): 受托人姓名(签字或盖章): 委托人营业执照号码或身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人股东账号: 委托日期: 委托人持有股数: 委托期限: 7