证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-034 欧派家居集团股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年6月10日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年 6 月 10 日 14 点 30 分 召开地点:广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2019 年 6 月 10 日 至 2019 年 6 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于延长公司公开发行可转换公司债券方案 1 √ 决议有效期的议案 2 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √ 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次 3 √ 公开发行可转换公司债券决议有效期的议案 4 关于修改公司经营范围的议案 √ 5 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √ (一) 各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1 至议案 5 已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二 十次会议审议通过,具体内容详见公司于 2019 年 5 月 24 日刊登于上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。 (二) 特别决议议案:1、2、3、4、5 (三) 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3 (四) 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 (五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 603833 欧派家居 2019/6/3 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 (一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复 印件(加盖法人公章)、股东账户卡办理登记手续。 (二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。 (三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定 代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续。 (四)异地股东可以信函或传真方式登记。 (五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大 会投票。 (六)登记地点:广州市白云区广花三路 366 号欧派家居总部办公楼三楼证券事 务部办公室。 (七)登记时间:2019 年 6 月 4 日 9:30-11:30;14:30-16:30。 (八)联系人:朱先生、梁小姐 联系电话:020-36733399 传真:020-36733645 邮箱:oppeinIR@oppein.com 六、 其他事项 (一)本次会议会期半天,出席会议者一切费用自理。 (二)出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书 原件进入会场。 (三)凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。 特此公告。 附件 1:授权委托书 报备文件 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议 欧派家居集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 24 日 附件 1:授权委托书 授权委托书 欧派家居集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 6 月 10 日 召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 关于延长公司公开发行可转换公司债 1 券方案决议有效期的议案 关于前次募集资金使用情况报告的议 2 案 关于延长股东大会授权董事会全权办 3 理本次公开发行可转换公司债券决议 有效期的议案 4 关于修改公司经营范围的议案 5 关于修改《公司章程》部分条款的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表 决。 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表 决。