证券代码:300226 证券简称:上海钢联 公告编号:2019-039 上海钢联电子商务股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监 事会第二十三次会议于2019年5月23日上午11:00以现场表决与通讯 表决相结合的方式在公司会议室召开,本次会议于2019年5月17日分 别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人, 实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沐海宁女 士主持,经逐项表决,审议通过以下议案: 一、审议通过《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第四 次行权的议案》; 公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司(以下简称“钢 银电商”)股票期权激励计划第四次行权的励对象共计203名,涉及 可行权的股票期权为802.68万股钢银电商股份。 具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露 网 站 的 相 关 公 告 , 以 及 钢 银 电 商 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系统 (www.neeq.com.cn)披露的相关公告。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 1 二、审议《关于钢银电商股票期权激励计划第四次行权设立定向 资产管理计划暨关联交易的议案》; 钢银电商拟与德邦证券股份有限公司、交通银行股份有限公司就 钢银电商股票期权激励计划第四次行权设立定向资产管理计划,钢银 电商股票期权激励计划激励对象拟通过员工持股计划形式认购德邦 证券股份有限公司设立的“上海钢银电子商务股份有限公司——第四 期员工持股计划”定向资管计划。 德邦证券股份有限公司与公司为同一实际控制人,本事项构成关 联交易,关联监事何川、沐海宁回避表决,2名关联监事回避表决后, 非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,因此 提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于控股子公司钢银电商第四期员工持股计划(草 案)的议案》; 经审核,监事会认为:钢银电商股票期权激励计划第四次行权条 件达成后,激励对象将以员工持股计划的方式进行行权,有利于上市 公司的持续发展,不会损害上市公司及全体股东利益。 具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露 网站的相关公告,以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的相关公告 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、审议通过《关于钢银电商拟公开发行公司债券的议案》; 经审核,公司监事会认为:本次公司控股子公司钢银电商发行公 2 司债券,有利于其进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,符合公司的 整体利益,不存在损害公司及中小股东利益的情况。 具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公 告。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过《关于钢银电商及其下属公司开展套期保值业务的 议案》。 根据公司业务发展需要,公司控股子公司钢银电商及其下属公司 上海铁炬机械设备有限公司(以下简称“上海铁炬”)拟开展钢材套 期保值业务。 具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公 告。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 备查文件:第四届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 上海钢联电子商务股份有限公司 监事会 2019 年 5 月 23 日 3