股票代码:600468 股票简称:百利电气 公告编号:2019-033 天津百利特精电气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 5 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点:天津市西青经济开发区民和道 12 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 450,793,443 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 55.5771 表决权股份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大 会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长史祺先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人,出席 7 人,董事杨川先生缺席会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张金明先生缺席会议; 3、 董事会秘书刘敏女士出席会议;高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告 1 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 450,624,913 99.9626 168,530 0.0374 0 0.0000 2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 450,624,913 99.9626 168,530 0.0374 0 0.0000 3、 议案名称:2018 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 450,624,913 99.9626 168,530 0.0374 0 0.0000 4、 议案名称:2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 450,624,913 99.9626 168,530 0.0374 0 0.0000 5、 议案名称:2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 2 A 股 450,793,443 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、 议案名称:2018 年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 450,624,913 99.9626 168,530 0.0374 0 0.0000 7、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 450,624,913 99.9626 168,530 0.0374 0 0.0000 8、 议案名称:关于董事薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 450,194,580 99.8671 598,863 0.1329 0 0.0000 9、 议案名称:关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 450,624,913 99.9626 168,530 0.0374 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 2018 年度利润分配及 5 公积金转增股本的预 36,788,536 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 案 3 2018 年年度报告及 6 36,620,006 99.5418 168,530 0.4582 0 0.0000 摘要 关于续聘会计师事务 7 36,620,006 99.5418 168,530 0.4582 0 0.0000 所的议案 关于董事薪酬方案 8 36,189,673 98.3721 598,863 1.6279 0 0.0000 的议案 关于变更部分非公 9 开发行募集资金用 36,620,006 99.5418 168,530 0.4582 0 0.0000 途的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案均为普通决议议案,所有议案均审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(天津)律 师事务所 律师:杨莹、胡德莉 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召 集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、 法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决 结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大 会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 天津百利特精电气股份有限公司 2019 年 5 月 24 日 4