证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2019-030 广东世运电路科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 5 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点:广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 273,591,182 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 66.8433 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由本公司董事会负责召集,以现场投票与网络投票相结合的方式表 决,董事长佘英杰主持召开,公司董事、高级管理人员出席了会议,见证律师列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及 《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,佘俊杰、朱健明、周台、吴德龙、卢锦钦、 孙汝宁因为工作原因未出席本次会议; 2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,罗焕光因为工作原因未出席本次会议; 3、董事会秘书甘露女士出席了本次会议,财务总监李宗恒、证券事务代表刘晟 列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于调整董事会专门委员会并相应修订<董事会议事规则>的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 273,589,982 99.9995 1,200 0.0005 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例(%) 2.01 关于选举佘英 273,591,182 100.0000 是 杰为公司第三 届董事会董事 2.02 关于选举佘晴 273,591,182 100.0000 是 殷为公司第三 届董事会董事 2.03 关于选举佘卓 273,591,182 100.0000 是 铨为公司第三 届董事会董事 2.04 关于选举卢锦 273,591,182 100.0000 是 钦为公司第三 届董事会董事 2、 关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例(%) 3.01 关于选举刘玉 273,591,182 100.0000 是 招为公司第三 届董事会独立 董事 3.02 关于选举饶莉 273,591,182 100.0000 是 为公司第三届 董事会独立董 事 3.03 关于选举冼易 273,591,182 100.0000 是 为公司第三届 董事会独立董 事 3、 关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例(%) 4.01 关于选举谢新 273,591,182 100.0000 是 为公司第三届 监事会监事 4.02 关于选举陈锦 273,591,182 100.0000 是 标为公司第三 届监事会监事 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 关于调整董事 18,31 99.9934 1,200 0.0066 0 0.0000 会专门委员会 7,402 并相应修订<董 事会议事规则> 的议案 2.01 关于选举佘英 18,31 100.000 杰为公司第三 8,602 0 届董事会董事 2.02 关于选举佘晴 18,31 100.000 殷为公司第三 8,602 0 届董事会董事 2.03 关于选举佘卓 18,31 100.000 铨为公司第三 8,602 0 届董事会董事 2.04 关于选举卢锦 18,31 100.000 钦为公司第三 8,602 0 届董事会董事 3.01 关于选举刘玉 18,31 100.000 招为公司第三 8,602 0 届董事会独立 董事 3.02 关于选举饶莉 18,31 100.000 为公司第三届 8,602 0 董事会独立董 事 3.03 关于选举冼易 18,31 100.000 为公司第三届 8,602 0 董事会独立董 事 4.01 关于选举谢新 18,31 100.000 为公司第三届 8,602 0 监事会监事 4.02 关于选举陈锦 18,31 100.000 标为公司第三 8,602 0 届监事会监事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,经现场会议和网络投票的股东(包 括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上表决通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所 律师:胡斌汉、郭崇 2、 律师见证结论意见: 公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会 规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有 效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 广东世运电路科技股份有限公司 2019 年 5 月 24 日