证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2019-031 广东世运电路科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月23日召开 2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整董事会专门委员会并相应修 订<董事会议事规则>的议案》、《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独 立董事的议案》和《关于选举监事的议案》,在本次临时股东大会完成董事会、 监事会换届选举后,公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会 第一次会议,分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》、 《关于选举第三届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》、《关于聘任 公司高级管理人员及证券事务代表的议案》和《关于选举第三届监事会主席的议 案》(相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关 公告)。 现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具 体情况公告如下: 一、第三届董事会组成情况 根据公司2019年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果, 公司第三届董事会董事共7名,分别为(排名不分先后):佘英杰、佘晴殷、佘 卓铨、卢锦钦、刘玉招、饶莉、冼易;其中佘英杰为董事长,佘晴殷为副董事长, 刘玉招、饶莉、冼易为独立董事。 公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,上海证券交 易所对独立董事候选人的任职资格无异议。 公司第三届董事会专门委员会名单如下(排名不分先后): 1、第三届董事会战略委员会:由佘英杰、佘晴殷、卢锦钦共3名董事组成, 佘英杰为主任委员; 2、第三届董事会提名与薪酬委员会:由冼易、刘玉招、佘卓铨共3名董事组 成,冼易为主任委员; 3、第三届董事会审计委员会:由饶莉、冼易、佘晴殷共3名董事组成,饶莉 为主任委员。 二、第三届监事会组成情况 根据公司2019年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次 会议选举结果,公司第三届监事会监事共3名,分别为(排名不分先后):张天 亮、谢新、陈锦标;其中张天亮为监事会主席、职工代表监事。 三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况 根据公司第三届董事会第一次会议决议,公司聘任佘英杰为公司总经理;聘 任甘露为公司董事会秘书;聘任李宗恒为公司财务总监;聘任刘晟为公司证券事 务代表。 公司已向上海证券交易所报送董事会秘书候选人的有关材料,上海证券交易 所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。 公司独立董事已就相关人员的聘任情况发表明确同意的意见,具体详见公司 同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《世运电路独立董事关于第三 届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 四、公司董事、监事换届离任情况 因任期届满,佘俊杰、孙汝宁不再担任公司非独立董事;周台、朱健明、吴 德龙不再担任公司独立董事;罗焕光不再担任公司监事。以上离任董事及监事在 任职期间勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司在此表示衷心的感谢! 特此公告。 广东世运电路科技股份有限公司董事会 2019年5月24日 附:相关人员简历 一、非独立董事 4 人 佘英杰:男,1957 年出生,中国香港人士。曾任深圳世运电路总经理;鹤山世 运董事长; 祥隆实业(个人企业)负责人。现兼任世运环球投资董事;世运电路 板中国董事;朝佳有限公司董事;新豪国际董事长;世运电路科技董事;世运线 路版董事长;2017 年 3 月至今担任世安电子法人代表、经理;2013 年 5 月至今担 任公司董事长、总经理职务。 佘晴殷:女,1986 年出生,中国香港人士,本科学历,硕士学位。曾任鹤山世 运董事。现任卓豫有限公司董事;世安电子监事;2009 年 10 月至今历任世运线 路版财务经理助理、财务经理、董事。2013 年 5 月至今担任公司董事、内审部 经理。 佘卓铨:男,1988 年出生,中国香港人士,本科学历,硕士学位。曾任鹤山世 运监事。现任卓豫有限公司董事;世运线路版董事助理;深圳世运执行董事、总 经理;优易市场顾问有限公司董事、优易策划设计(深圳)有限公司执行董事、 总经理;世安电子董事。2013 年 5 月至今担任公司董事。 卢锦钦:男,1966 年出生,中国香港人士。曾任长兴集团有限公司董事长;庄 士塑料工业有限公司董事长。现任深圳庄士塑料工业有限公司董事长;丝路国际 集团贸易有限公司董事长;华闽丝路国际贸易有限公司副董事长。2015 年 5 月 至今担任公司董事。 二、独立董事 3 人 刘玉招:男,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国共产党党员。本 科学历,持国家律师资格证书,律师执业证,独立董事资格证书。曾任广东华法 律师事务所专职律师、广东东方大卫律师事务所合伙人及专职律师。现任广东森 德律师事务所主任、合伙人、专职律师,兼任广东省律师协会第十一届保险法律 专业委员会主任,广东省律协保险法律事务专家律师库专家律师,广东法学会金 融法研究会第一届理事会理事、广东奇德新材料股份有限公司独立董事。 饶莉:饶莉:女,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东北财 经大学,本科学历,取得高级会计师、注册会计师、税务师资格。现任江门北斗 会计师事务所有限公司副所长兼出资人,兼任广东金莱特电器股份有限公司独立 董事、广东奇德新材料股份有限公司独立董事。 冼易:男,1968 年出生,中国香港人士,毕业于英国伯明翰大学,本科学历, 持独立董事资格证书。曾任招银国际融资有限公司副行政总裁,现为中国天瑞汽 车内饰有限公司、利时集团(控股)有限公司、新矿资源有限公司、Bio key international Inc 独立董事。 三、非职工代表监事 2 人 谢新:男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任雅新 电子(东莞)有限公司新生管部副主任;鹤山世运计划部经理。现任联智投资监 事。2013 年 5 月至今担任公司监事兼计划部经理。 陈锦标:男,1959年出生,中国香港人士,毕业于香港理工大学,硕士学历,具 有工商管理院士(FMBA)、供应管理专业人士认证(CPSM) 及其认证讲师、珠三角 采购供应专业协会(ISM PRD)副主席、华南理工大学硕士班供应链管理外聘讲 师、华为大学供应链管理外聘讲师、香港生产力促进局荣誉顾问、CPCA/香港电 路板协会荣誉顾问、IBM PCB生产工艺首席稽核员等资质;曾任香港线路板协会 总干事、IBM线路板采购委员会主席等,擅长于超高多层精密线路板生产工艺。 现任SmartinR Company Limited顾问。 四、职工代表监事1人 张天亮:男,1979年出生,中国国籍。大专学历,2011年3月至今任世运电路资 讯部副经理;2004年10月至2011年2月任深圳市世运线路板有限公司,资讯部高 级工程师;2001年9月至2004年9月任深圳市维达京电脑有限公司,开发工程师。 五、董事会秘书、财务总监及证券事务代表 甘露:1970年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,中国注册会计师。曾 任广东省江门市红叶会计师事务所执业注册会计师,量子高科(中国)生物股份 有限公司(SZ.300149)董事会秘书、副总经理。2018年10月至今担任公司董事 会秘书。 李宗恒:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,中国注册会计 师。曾任广东先导稀材股份有限公司财务副总;2018年4月至今任公司财务总监。 刘晟:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国政法大学,本科 学历。曾任公司营运总裁助理,2017年4月至今任公司证券事务代表。