证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号:2019-20 恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间 (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 23 日下午 15:00。 (2)互联网投票系统投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为2019年5月22日15:00--2019年5月23日15:00 期间的任意时间。 (3)交易系统投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2019年5月23日上午9:30--11:30、下午13:00—15:00。 2、召开地点:公司本部会议室 3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司董事会 5、主持人:马伟进先生 6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、总体出席情况 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 12 名 , 代 表 有 表 决 权 的 股 份 为 187,153,100 股,占公司有表决权总股份的 44.0126%;其中中小投资者共 8 名, 代表有表决权的股份为 173,100 股,占公司有表决权总股份的 0.0407%。 2、现场出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人 4 名,代表有表决权的股份为 186,980,000 股,占公司有表决权总股份的 43.9719%;其中中小投资者共 0 名, 代表有表决权的股份为 0 股,占公司有表决权总股份的 0.0000%。 3、网络投票情况 通 过 网 络 出 席 会 议 的 股 东 8 名 , 代 表 有 表 决 权 的 股 份 为 173,100 股,占公司有表决权总股份的 0.0407%;其中中小投资者共 8 名,代表有表决 权的股份为 173,100 股,占公司有表决权总股份的 0.0407%。 (三)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下 议案: 1. 审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》 表决结果:同意 187,064,700 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所 持有效表决权股份总数的 99.9528%;反对 88,400 股,占出席本次会议的股东及 股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0472 %;弃权 0 股,占出席本次会议 的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意 84,700 股,占出席本次会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 48.9313%;反对 88,400 股,占出席本次会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的 51.0687%;弃权 0 股,占出席本次会议的中小投 资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2. 审议通过了《2018 年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告) 表决结果:同意 187,064,700 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所 持有效表决权股份总数的 99.9528%;反对 88,400 股,占出席本次会议的股东及 股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0472%;弃权 0 股,占出席本次会议的 股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意 84,700 股,占出席本次会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 48.9313%;反对 88,400 股,占出席本次会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的 51.0687%;弃权 0 股,占出席本次会议的中小投 资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 3. 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 187,064,700 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所 持有效表决权股份总数的 99.9528%;反对 88,400 股,占出席本次会议的股东 及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0472%;弃权 0 股,占出席本次会 议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意 84,700 股,占出席本次会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 48.9313 %;反对 88,400 股,占出席本次会议的中小投 资者所持有效表决权股份总数的 51.0687%;弃权 0 股,占出席本次会议的中小 投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 4. 审议通过了《2018 年度财务工作报告》 表决结果:同意 187,064,700 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 99.9528%;反对 88,400 股,占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0472%;弃权 0 股,占出席本次会议的 股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意 84,700 股,占出席本次会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 48.9313%;反对 88,400 股,占出席本次会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的 51.0687%;弃权 0 股,占出席本次会议的中小投 资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 5. 审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 表决结果:同意 187,071,400 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 99.9563%;反对 81,700 股,占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0437%;弃权 0 股,占出席本次会议的 股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意 91,400 股,占出席本次会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 52.8018%;反对 81,700 股,占出席本次会议的中小投资 者所持有效表决权股份总数的 47.1982%;弃权 0 股,占出席本次会议的中小投 资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》 表决结果:同意 187,064,700 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 99.9528%;反对 88,400 股,占出席本次会议的股东及股 东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0472%;弃权 0 股,占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意 84,700 股,占出席本次会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的 48.9313 %;反对 88,400 股,占出席本次会议的中小投 资者所持有效表决权股份总数的 51.0687%;弃权 0 股,占出席本次会议的中小 投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 三、 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所 2、律师姓名:殷长龙、李航 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席本次股东大会的人员资格、召 集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、本次股东大会决议; 2、法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 恒立实业发展集团股份有限公司 二○一九年五月二十三日