证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2019-044 启迪设计集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于 2019年5月23日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2019年5月17日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人,实到董 事 11 人,董事马晓伟先生、李海建先生,独立董事仲德崑先生、杨忆风先生、 梁芬莲女士以通讯方式参加表决,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议 由董事长戴雅萍女士主持,经全体与会董事认真审议并逐项表决,形成如下决议: 1、 审议通过《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》 具体内容详见公司于 2019 年 5 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司拟参与竞买土地使用权的公告》。 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、 审议通过《关于拟投资设立参股公司的议案》 具体内容详见公司于 2019 年 5 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于拟投资设立参股公司的公告》。 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 启迪设计集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 23 日