证券代码:600246 证券简称:万通地产 公告编号: 2019-032 北京万通地产股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京万通地产股份有限公司(以下简称“万通地产”或“公司”)于 2019 年 5 月 23 日召开的公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整 独立董事薪酬的议案》,现将相关情况公告如下: 依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》等相关规定,鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献, 经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平,并结合公司独立董事的工作量及独 立董事工作的专业性,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟将公司独立董事 津贴由 12 万元/年(税前)调整为 30 万元/年(税前)。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。 另外,考虑到独立董事在 2018 年度公司董事会履职过程中的勤勉尽责及专 业贡献,充分发挥了独立董事在上市公司治理中的积极作用,拟追加 2018 年度 奖金 18 万元(税前)。 公司独立董事对本项议案发表了独立意见:本次独立董事薪酬调整是公司参 照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况,结合地区经济发展水平和公 司实际情况等综合因素制定,有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董 事的工作积极性,有利于公司持续稳定发展。议案的审议、表决程序符合相关法 律法规和《公司章程》规定,合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形。 同意公司本次调整独立董事薪酬的标准,并同意将该议案提交公司 2018 年度股 东大会审议。 特此公告。 北京万通地产股份有限公司董事会 2019 年 5 月 24 日