证券代码:600246 证券简称:万通地产 公告编号: 2019-030 北京万通地产股份有限公司 第七届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京万通地产股份有限公司(以下简称“万通地产”或“公司”)第七届董 事会第十九次临时会议于 2019 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开,本次会议的通 知于 2019 年 5 月 22 日以电子邮件的形式发出。应参与表决的董事 9 人,实际参 与表决的董事 9 名。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。会议审议并通过了如下议案: 一、 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》 王忆会先生因工作原因不再担任公司董事,同时辞去董事长及董事会战略发 展委员会主任委员职务;辞职后,王忆会先生仍为公司实际控制人。孙华先生因 工作原因辞去董事会审计与风险控制委员会委员职务,仍为公司第七届董事会董 事。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 拟选举冯冠豪先生为公司第七届董事会董事候选人,并担任公司董事会战略 委员会委员及审计与风险控制委员会委员职务,任期将自股东大会批准之日起至 本届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长暨聘任公司首席执 行官的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《北京万通地产股份有限公司章程》的有 关规定,董事会提名委员会审核,选举原公司副董事长江泓毅先生为公司董事长, 并聘任江泓毅先生为公司首席执行官;李虹女士辞任公司首席执行官,选举李虹 女士为公司副董事长。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 上述两项议案相关内容及冯冠豪先生、江泓毅先生、李虹女士的简历,详见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)披露的 《万通地产关于董事会成员及高级管理人员 变动的公告》(公告编号:2019-031)。 三、 审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》 经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟将公司独立董事津贴由 12 万元/ 年(税前)调整为 30 万元/年(税前)。拟追加 2018 年度奖金 18 万元(税前)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证 券报》及上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《万通地产关于调 整独立董事薪酬的公告》(公告编号:2019-032)。 四、 审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》 公司董事会拟定于 2019 年 6 月 13 日召开公司 2018 年度股东大会,审议以 下内容: (一)非累积投票议案: 1、关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2018 年度报告及摘要的议案 4、关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案 5、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 6、关于公司 2018 年度财务决算方案的议案 7、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财 务报告及内部控制的审计机构的议案 8、关于调整独立董事薪酬的议案 (二)累计投票议案: 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 1.01 冯冠豪先生 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的 《万通地产关于召开 2018 年度股东大会的 通知》(公告编号:2019-033)。 特此公告。 北京万通地产股份有限公司董事会 2019 年 5 月 24 日