证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:2019-011 号 北方导航控制技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 5 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点:北京经济技术开发区科创十五街 2 号 公司二楼 北侧会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 481,553,373 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 32.3337 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长苏立航先生现场主持。会议 采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、公司董事会秘书及部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于 2018 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 481,552,373 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000 2、 议案名称:关于 2018 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 481,552,373 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000 3、 议案名称:关于《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 481,552,373 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000 4、 议案名称:关于公司 2018 年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 481,552,373 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000 5、 议案名称:关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 481,552,373 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000 6、 议案名称:关于日常经营性关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 23,017,911 99.9956 1,000 0.0044 0 0.0000 7、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 481,552,373 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上普通股股东 458,534,462 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股东 23,017,911 99.9956 1,000 0.0044 0 0.0000 其中:市值 50 万以下普通股股东 612,404 99.8369 1,000 0.1631 0 0.0000 市值 50 万以上普通股股东 22,405,507 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 3 关于《2018 年度报告》 23,017,911 99.9956 1,000 0.0044 0 0.0000 及《2018 年度报告摘要》 的议案 4 关于公司 2018 年度利润 23,017,911 99.9956 1,000 0.0044 0 0.0000 分配的议案 6 关于日常经营性关联交 23,017,911 99.9956 1,000 0.0044 0 0.0000 易的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1 关于 2018 年度董事会工作报告的议案、议案 2 关于 2018 年度监 事会工作报告的议案、议案 3 关于《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》 的议案、议案 4 关于公司 2018 年度利润分配的议案、议案 5 关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案,均为普通决议议案,均已获得有表决权股份总数的 1/2 以上通过。 2、议案 6 关于日常经营性关联交易的议案,关联股东北方导航科技集团有 限公司回避表决。该公司为本公司控股股东,持有表决股份数 458,534,462 股, 其所持股份在该项议案的表决中未计入有效表决权数。 3、议案 7 关于修改《公司章程》的议案,为特别决议议案,已获得有表决 权股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市众天律师事务所 律师:黄文鑫、鞠慧颖 2、 律师见证结论意见: 众天律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的 人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、 法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 北方导航控制技术股份有限公司 2019 年 5 月 24 日