维格娜丝时装股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会 会议文件 中国.南京 二○一九年六月 维格娜丝时装股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2019年6月6日下午14:00 网络投票时间:2019年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 现场会议地点:南京市建邺区茶亭东街240号公司五号会议室 会 议 议 程: 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人,并提请 会议通过计票监票人名单。 三、审议会议议案 1 《关于拟变更公司名称及证券简称并成立集团公司的议案》 2 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 3 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 4 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 5 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。 五、股东及股东代表现场投票表决。 六、监票人宣布现场投票表决结果。 七、现场会议结束。 八、统计投票结果。 九、主持人宣读2018年年度股东大会决议。 十、股东大会决议和会议记录签署。 十一、会议见证律师宣读法律意见书。 十二、本次股东大会会议结束。 维格娜丝时装股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保维格娜丝时装股份有限公司(以下简称 “本公司”、“公司”)股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规 则》的有关规定,制订以下会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则,认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股 东的权益,以确保股东大会的正常秩序。 二、大会设会务组,具体负责会议组织筹备,处理会议现场相关事宜。 三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数之前,会议登记终止。 四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的,应事 先向大会会务组提出,填写发言登记表后提交给大会会务组。 五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司 商业秘密及未公开重大信息,大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回 答。每一股东(或股东代表)发言、质询时间不超过5分钟,股东或股东代表发 言、质询环节总时间不超过30分钟。 六、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人 录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。 议案 1: 关于拟变更公司名称及证券简称并成立集团公司的议案 各位股东: 为了提升企业形象、彰显公司实力、整合资源,进一步扩大公司规模以增强 集团整体竞争能力,现根据公司实际业务开展的需要,拟对公司名称进行变更并 成立集团公司。具体如下: 上市公司主体维格娜丝时装股份公司拟更名为“锦泓时装集团股份有限公 司”,英文名称由“V-Grass Fashion Co.,Ltd.”变更为“Jinhong Fashion Group Co., Ltd.”。拟联合公司旗下南京云锦研究所有限公司、上海维格娜丝时装有限公司、 甜维你(上海)商贸有限公司、南京弘景时装实业有限公司、江苏维格娜丝时装 有限公司、上海赫为时装有限公司、南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合 伙)共同组建企业集团。公司证券简称拟由“维格娜丝”变更为“锦泓集团”, 证券代码不变(603518)。 待公司名称变更相关事宜经股东大会批准后,授权公司董事会及董事会授权 人士进行章程修订以及完成工商变更登记等相关事项。 维格娜丝时装股份有限公司 2019 年 6 月 6 日 议案 2: 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案 各位股东: 为了进一步扩大公司业务规模、增强集团整体竞争能力,公司拟变更经营范 围。 原经营范围“许可经营项目:无。一般经营项目:服装、服饰设计、制作、销 售;时装面料、辅料设计、销售;鞋帽、箱包、皮革制品、仿皮革及仿皮毛制品、 首饰与配饰的设计、开发与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。” 变更后的经营范围“许可经营项目:无。一般经营项目:服装、服饰设计、生 产、销售;时装面料、辅料、鞋帽、箱包、皮革制品、仿皮革及仿皮毛制品、首 饰与配饰的设计、开发与销售;股权投资;技术开发、技术咨询、技术转让、技 术服务;企业管理服务及咨询;信息技术服务;会计、税务服务;文化活动组织 策划;物业管理;文化创意服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。” 最终公司经营范围以工商行政管理部门核准为准。待股东大会审议通过更改 经营范围,授权董事会及董事会授权相关人士根据工商行政管理部门核准的具体 情况,对公司营业执照上的经营范围进行变更并修改《公司章程》的公司经营范 围条款。 维格娜丝时装股份有限公司 2019 年 6 月 6 日 议案 3: 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 各位股东: 根据《公司法》和《维格娜丝时装股份有限公司章程》的规定,维格娜丝时 装股份有限公司(以下称“股份公司”)董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会提名,选举以下为公司第四届董事会董事: 王致勤、王宝林、孙克军、宋艳俊。 第四届董事会董事的任期自 2019 年第二次临时度股东大会决议通过之日起 计算,任期三年。 附:董事候选人个人简历 维格娜丝时装股份有限公司 2019 年 6 月 6 日 附:董事候选人个人简历 王致勤先生,中国国籍,无永久境外居留权,1964 年 4 月出生,本科学历。 1986 年 9 月至 1992 年 5 月,就职于南京第二钢铁厂;1993 年至 1995 年,个体 经商;1996 年 1 月至 2003 年 3 月,任南京劲草服饰厂总经理;2003 年 3 月至 2010 年 3 月,任南京劲草时装实业有限公司执行董事兼总经理;2010 年 3 月至 今,任本公司董事长兼总经理。 王宝林先生,中国国籍,无永久境外居留权,1950 年 1 月出生,大学文化, 中共党员。文博系列研究员、高级工艺美术师、高级经济师、南师大社发院硕士 研究生兼职导师;是云锦成功申报人类非物质文化遗产的发起者和组织者。2015 年 9 月至今任公司董事。 孙克军先生,中国国籍,无永久境外居留权,1971 年 4 月出生,硕士学历。 2003 年 11 月至 2005 年 11 月,任江苏省连云港市华威电子集团有限公司总经理 助理、党支部书记;2005 年 12 月至 2006 年 2 月,任连发国际股份有限公司资 产部经理,金海担保公司董事,新光材料总经理;2006 年 03 月至 2010 年 05 月, 任连发国际股份有限公司连发股份副总裁;2010 年 06 月至 2013 年 04 月,任连 发国际股份有限公司连发股份副总裁,金海创业投资总经理;2013 年 05 月至 2016 年 07 月,任日出东方太阳能股份公司副总裁,投资总监;2016 年 07 月至 2016 年 12 月,任波司登国际服饰(中国)有限公司总裁助理;2016 年 12 月至 2017 年 03 月,任波司登国际控股有限公司副总裁兼投资发展中心总监;2017 年 4 月至 今,任波司登控股集团有限公司副总裁兼金融投资部总监。 宋艳俊女士,中国国籍,无永久境外居留权,1964 年 6 月出生,高中学历。 1980 年至 1994 年,就职于南京电力仪表厂;1995 年,个体经商;1996 年至 2003 年,任南京劲草服饰厂设计总监;2003 年至 2010 年 3 月,任南京劲草时装实业 有限公司设计总监;2010 年 3 月至今,任本公司董事、副总经理兼设计总监。 维格娜丝时装股份有限公司 股东大会会议文件 议案 4: 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 各位股东: 根据《公司法》和《维格娜丝时装股份有限公司章程》的规定,维格娜丝时 装股份有限公司(以下称“股份公司”)董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会提名,选举以下为公司第四届董事会独立董事: 石柱、刘向明、张庆辉。 附:独立董事候选人个人简历 维格娜丝时装股份有限公司 2019 年 6 月 6 日 维格娜丝时装股份有限公司 股东大会会议文件 附:独立董事候选人简历 石柱先生:中国国籍,无永久境外居留权,1970 年 12 月出生,硕士学历、 注册会计师、高级会计师、资产评估师、税务师、国际注册内部审计师、中共党 员。1993 年 8 月至 1999 年 12 月,任盐城会计师事务所涉外业务部主任;1999 年 12 月至 2000 年 7 月,任江苏正道会计师事务所有限公司董事、涉外业务部主 任;2000 年 8 月至 2003 年 11 月,任江苏天华大彭会计师事务所有限公司高级 项目经理;2003 年 11 月至 2006 年 6 月,任江苏天华大彭会计师事务所有限公 司财务审计一部主任兼专业技术委员会副主任;2006 年 7 月至 2010 年 12 月, 任江苏天华大彭会计师事务所有限公司质控总监(总审计师),兼质量管理部主 任、专业技术委员会主任;2011 年 1 月至 2013 年 6 月,任江苏天华大彭会计师 事务所有限公司副主任会计师,兼质控总监、专业委员会主任;2013 年 7 月至 今,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计合伙人。现任信永中和会计师 事务所审计合伙人;南京奥视威电子科技股份有限公司、博瑞德环境集团股份有 限公司、江苏原力动画制作股份有限公司、本公司独立董事。 刘向明先生:中国国籍,无永久境外居留权,1968 年 10 月出生,民盟成员, 法学学士、具有律师证券从业资格。2000 年 6 月至 2015 年 4 月任江苏金鼎英杰 律师事务所合伙人;2010 年 2 月至 2015 年 10 月任亿通科技(300211)独立董 事;2013 年 3 月至 2016 年 5 月任本公司独立董事;现任国浩律师(南京)事务 所高级合伙人、管理合伙人,兼任光一科技股份有限公司、国电南瑞科技股份有 限公司、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司、江苏亿通高科技股份有限公司 独立董事。 张庆辉先生:中国国籍,无永久境外居留权,1974 年出生,工学博士,高 级工程师,曾任中国纺织经济研究中心行业分析师、中国纺织工业联合会处长, 中国服装设计师协会副主席兼秘书长等职。现任中国服装设计师协会主席兼任中 国服装协会副会长、安正时尚集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 维格娜丝时装股份有限公司 股东大会会议文件 议案 5:关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案 各位股东: 公司第三届监事会任期即将到期,根据《公司法》和《维格娜丝时装股份有 限公司章程》的规定,维格娜丝时装股份有限公司(以下称“股份公司”)监事 会由 3 名监事组成。经公司监事会提名,以下为公司第四届监事会非职工监事候 选人:李丽姝、赵颖 第四届监事会监事的任期自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起计 算,任期三年。 维格娜丝时装股份有限公司 2019 年 6 月 6 日 维格娜丝时装股份有限公司 股东大会会议文件 附:监事候选人个人简历 李丽姝女士:中国国籍,无永久境外居留权,1973 年 6 月出生,中专学历。 2004 年 4 月至 2007 年,任南京日新通讯科技有限公司职员;2008 年 4 月至 2009 年 6 月,任南京劲草时装实业有限公司人力资源部职员;2009 年 6 月至 2010 年 3 月,任南京劲草时装实业有限公司总经办职员;2010 年 3 月至今担任维格娜 丝时装股份有限公司总经办职员。 赵颖女士:中国国籍,无永久境外居留权,1986 年 8 月出生,本科学历。 工作经历:2010 年 5 月至 2017 年 11 月任本公司设计研发中心设计运营部职员; 2017 年 11 月至今,任本公司行政服务部负责人。