证券代码:300696 证券简称:爱乐达 公告编号:2019-43 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、 会议召开情况 1、召开时间:2019 年 5 月 23 日(星期四)下午 15:00 2、召开地点:成都市高新西区安泰二路 18 号成都爱乐达航空制造股份有限 公司三楼 6 号会议室 3、召集人:公司董事会 4、主持人:董事长范庆新先生 5、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间:2019 年 5 月 22 日至 2019 年 5 月 23 日。其中,通过深 圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 23 日上午 9:30 至 11:30, 下午 1:00 至 3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 5 月 22 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 23 日下午 3:00 期间的任意时间。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共 21 人,代表股 份 73,298,505 股,占公司股份总数的 61.4920%。 2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 10 人, 代表股份 73,109,865 股,占公司股份总数的 61.3338%。 3、网络投票情况:参加本次股东大会网络投票的股东 11 人,代表股份 188,640 股,占公司股份总数的 0.1583%。 4、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 9,482,060 股,占公司总股份的 7.9547%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代 表股份 9,293,420 股,占公司总股份的 7.7965%。通过网络投票的股东 11 人, 代表股份 188,640 股,占公司总股份的 0.1583%。 5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次股东 大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和 规范性文件的规定。 四、 议案审议与表决情况 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案; 1、审议《关于<公司 2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》; 总表决情况: 同意 73,131,795 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7726%;反对 166,710 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2274%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小投资者表决情况: 同意 9,315,350 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2418%;反对 166,710 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7582%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数半数以上同意通过。 本议案通过。 2、审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》; 总表决情况: 同意 73,131,795 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7726%;反对 166,710 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2274%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小投资者表决情况: 同意 9,315,350 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2418%;反对 166,710 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7582%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数半数以上同意通过。 本议案通过。 3、审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》; 总表决情况: 同意 73,131,795 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7726%;反对 166,710 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2274%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小投资者表决情况: 同意 9,315,350 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2418%;反对 166,710 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7582%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数半数以上同意通过。 本议案通过。 4、审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》; 总表决情况: 同意 73,131,795 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7726%;反对 166,710 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2274%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小投资者表决情况: 同意 9,315,350 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2418%;反对 166,710 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7582%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数半数以上同意通过。 本议案通过。 5、审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》; 总表决情况: 同意 73,119,365 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7556%;反对 176,540 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2409%;弃权 2,600 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。 中小投资者表决情况: 同意 9,302,920 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1107%;反对 176,540 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8618%;弃权 2,600 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0274%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数半数以上同意通过。 本议案通过。 6、审议《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》; 总表决情况: 同意 73,131,795 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7726%;反对 166,710 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2274%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小投资者表决情况: 同意 9,315,350 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2418%;反对 166,710 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7582%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数半数以上同意通过。 本议案通过。 7、审议《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》; 总表决情况: 同意 73,131,795 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7726%;反对 166,710 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2274%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小投资者表决情况: 同意 9,315,350 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2418%;反对 166,710 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7582%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数半数以上同意通过。 本议案通过。 8、审议《关于<2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 明>的议案》; 总表决情况: 同意 73,131,795 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7726%;反对 166,710 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2274%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小投资者表决情况: 同意 9,315,350 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2418%;反对 166,710 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7582%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数半数以上同意通过。 本议案通过。 9、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》; 总表决情况: 同意 73,129,195 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7690%;反对 166,710 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2274%;弃权 2,600 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。 中小投资者表决情况: 同意 9,312,750 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2144%;反对 166,710 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7582%;弃权 2,600 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0274%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数半数以上同意通过。 本议案通过。 五、 律师出具的法律意见 本次股东大会由北京国枫律师事务所刘垚、李铃律师现场见证,并出具法律 意见书,律师认为:公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、 出席本次股东大会的人员资格,以及本次股东大会会议表决程序和表决结果符合 《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定,本次股东大会形成的决议合法有效。 六、 备查文件 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》; 2、《北京国枫律师事务所关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年年 度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 2019 年 5 月 23 日