证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2019-043 鲁泰纺织股份有限公司 控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报 采取填补措施的承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》(国办发[2013]110 号)和中国证券监督管理委员会(以下称“中国证监会”) 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国 证券监督管理委员会公告[2015]31 号)的相关要求,鲁泰纺织股份有限公司(以 下称“公司”)就本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,为保障公司本次公开发 行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行,维护公司和 全体股东的合法权益,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体 情况如下: 一、公司控股股东、实际控制人的承诺 公司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司、实际控制人刘子斌及刘德铭出具 承诺如下: “1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2、自本承诺出具日至公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承 诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的 最新规定出具补充承诺。 3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的 任何有关填补回报措施的承诺,若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资 者造成损失的,本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。” 二、公司董事、高级管理人员的承诺 公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的 合法权益,并承诺如下: “1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其 他方式损害公司利益; 2、本人将严格遵守公司的预算管理,本人的任何职务消费行为均将在为履 行本人职责之必须的范围内发生,并严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消 费; 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩; 5、承诺未来公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情 况相挂钩; 6、自本承诺出具日至公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承 诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定 出具补充承诺; 7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有 关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。” 鲁泰纺织股份有限公司董事会 二〇一九年五月二十四日