哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2019-050 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019 年 5 月 23 日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第 四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的 议案》。现就相关事宜公告如下: 一、召开会议基本情况 ㈠ 股东大会会议届次:2019 年第一次临时股东大会。 ㈡ 会议召集人:公司董事会。 ㈢ 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第四届董事会 第十八次会议审议通过,符合公司法、《公司章程》等相关规定。 ㈣ 召开时间: 1、现场会议时间:2019 年 6 月 26 日(星期三)15:00; 2、网络投票时间:2019 年 6 月 25 日至 2019 年 6 月 26 日; ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 26 日 9:30-11:30,13:00-15:00; ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019 年 6 月 25 日 15:00-2019 年 6 月 26 日 15:00 间的任意时间。 ㈤ 现场会议地点:北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一 层会议室。 ㈥ 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 ㈦ 股权登记日:2019 年 6 月 19 日(星期三)。 ㈧ 会议登记日:2019 年 6 月 20 日(星期四)。 ㈨ 参会人员: 1、2019 年 6 月 19 日 15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登 记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会; 第1页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2、公司董事、监事和高级管理人员; 3、公司聘请的律师。 二、会议审议事项 1、《关于拟发行中期票据的议案》。 根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案 1 为影响中小投资者利益的重 大事项,中小投资者,即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。 议案具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。 三、提案编码 备注 提案 提案名称 该列打勾栏的 编码 栏目可以投票 1.00 《关于拟发行中期票据的议案》 √ 四、会议登记方法 ㈠ 登记方式: 1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续; 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委 托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续。股东大会授权委托书详见附件二; 3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。 ㈡ 登记时间:2019 年 6 月 20 日(星期四)9:00-12:00,13:00-17:00。 ㈢ 登记地点:北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。 ㈣ 会议联系方式: 1、会议联系人:王禹、白雪龙; 2、联系地址:北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼; 3、电话号码:010-80479607、010-68002437-8018; 4、传真号码:010-68002438-607; 5、电子邮箱:irm@gloria.cc。 第2页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ㈤ 注意事项: 1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场; 2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 二〇一九年五月二十四日 附件一:参加网络投票的具体操作流程; 附件二:《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权委 托书》。 第3页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 ㈠ 投票代码:362437。 ㈡ 投票简称:誉衡投票。 ㈢ 本次股东大会不设置总议案。 ㈣ 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对” 或“弃权”。 二、通过深交所交易系统投票的程序 ㈠ 投票时间:2019年6月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00; ㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月25日(现场股东大会召开前 一日)下午3:00,结束时间为2019年6月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 ㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 ㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 第4页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 附件二: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限 公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。 如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权,请注明。如委托人未对本次 议案作出具体表决指示,被委托人可否可按个人意愿表决: □可以 □不可以 提案 提案名称 表决结果 编码 非累积投票提案 提案 提案名称 同意 反对 弃权 编码 1.00 《关于拟发行中期票据的议案》 委托人姓名(或名称):_________________________________ 委托人身份证号码(或营业执照号码):___________________ 委托人证券账户号:____________________________________ 委托人持有股数:______________________________________ 受托人姓名:__________________________________________ 受托人身份证号码:____________________________________ 委托人签名(或盖章):_________________________________ 委托日期:二〇一九年 月 日__________________ 备注: 1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票; 2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”一种意见,选择一项以上或未选择的,视为弃权。 第5页