哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2019-048 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书变动的情况 2019 年 5 月 23 日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)董 事会收到董事、董事会秘书刘月寅女士提交的书面辞呈。因公司内部职务调整, 刘月寅女士申请辞去公司董事、董事会秘书及审计委员会委员职务。根据《公司 法》、《公司章程》等相关规定,刘月寅女士的辞职申请自送达公司董事会时生 效。刘月寅女士离职后,将担任公司副总经理、风控中心负责人,其辞职不会对 公司的生产经营产生影响。 截至本公告披露日,刘月寅女士持有 38,475 股公司股票。刘月寅女士承诺 其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规 进行管理,在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性 规定: 1、每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的百分之二十五; 2、离职后半年内,本人不得转让所持公司股份; 3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 刘月寅女士在职期间,为董事会的规范运作和公司的健康发展发挥了积极作 用,公司董事会对刘月寅女士作出的重要贡献表示衷心感谢! 二、聘任董事会秘书的情况 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》等相关规定,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任董 事会秘书的议案》,同意聘任王禹先生为公司董事会秘书,任期与第四届董事会 相同。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。王禹先 第1页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 生简历详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第十八次会议决议公告》。 王禹先生联系方式: 联系电话:010-80479607 传真:010-68002438-607 通讯地址:北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼 邮箱:wangyu@gloria.cc 三、备查文件 1、刘月寅女士辞呈; 2、第四届董事会第十八次会议决议; 3、独立董事意见; 4、董事会推荐书; 5、王禹先生深圳证券交易所董事会秘书资格证、个人简历、学历证明。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 二〇一九年五月二十四日 第2页