证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2019-11 深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会 临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2019 年 5 月 23 日(星期四)下午以通讯方式召开,本次会议于 2019 年 5 月 21 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出 席董事 9 名,亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的 规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议 审议通过的有关事项公告如下: 一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于聘任彭建 强为公司总经理的议案。 经深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议研究决定: 聘任彭建强为公司总经理,黄黎忠不再担任公司总经理职务。 黄黎忠先生在担任公司总经理期间,团结带领经理层成员,严格 执行股东大会和董事会决议,圆满完成了董事会下达的各项经营目标, 为公司经营发展做出了贡献。公司董事会向黄黎忠先生表示衷心的感 谢。 二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于调整公司 第七届董事会董事的议案。 根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐,提名彭建 强为本公司第七届董事会董事候选人,黄黎忠不再担任本公司董事职 务。公司董事会决定将此议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会 审议批准,关于召开公司股东大会的通知公司将另行公告。 经公司独立董事在认真审阅彭建强先生的履历并听取公司对其 情况的介绍后,认为其具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资 格,符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。 彭建强先生简历附后,从公司离职的黄黎忠先生未持有公司股票, 离职后除暂时仍在公司控参股企业担任董事等职务外不再担任公司 其他职务。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 2019 年 5 月 24 日 简 历 彭建强,男,1964 年出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师。 1986 年 7 月-1988 年 8 月在江西财经大学投资金融系任教;1988 年 9 月-1991 年 7 月在江西财经大学财政系攻读财政专业硕士研究生; 1991 年 7 月-2004 年 5 月历任深圳市住宅局计财处工作科员、副主任 科员、主任科员、副处长;2004 年 5 月-2006 年 3 月任深圳市国土资 源和房产管理局计财处副处长;2006 年 3 月-2010 年 11 月任深圳市 大铲湾港口投资发展有限公司财务部经理;2010 年 12 月-2014 年 9 月任本公司财务总监;2014 年 9 月-2017 年 3 月任本公司副总经理兼 财务总监;2017 年 3 月-2019 年 5 月任深圳市大铲湾港口投资发展有 限公司总经理。 彭建强先生未持有公司股票,未在本公司控股股东深圳市盐田港 集团有限公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股 份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不 是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,不存在《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条 所规定的情况。