证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-066 江苏东方盛虹股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次 会议于 2019 年 5 月 17 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于 2019 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事 7 人,实际参会 董事 7 人,会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全 体监事及高级管理人员审阅。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于二级子公司对外投资的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 为进一步巩固 PTA 产能规模优势,增强聚酯化纤全产业链综合竞争实力,提 升上市公司持续盈利能力,公司二级全资子公司江苏虹港石化有限公司投资建设 240 万吨/年精对苯二甲酸(PTA)扩建项目。本项目总投资估算为 385,819 万元。 《关于二级子公司对外投资的公告》(公告编号:2019-068)同时在《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。 2、审议通过了《关于公司近三年一期财务报告的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司于 2019 年 3 月完成对苏州苏震生物工程有限公司(以下简称“苏震生 物”)、盛虹炼化(连云港)有限公司(以下简称“盛虹炼化”)100%股权收购。 1 交易完成后,苏震生物、盛虹炼化正式纳入公司合并报表范围。由于公司与苏震 生物、盛虹炼化在合并前后均受公司实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇控制且该控 制并非暂时性,因此公司对苏震生物、盛虹炼化的合并构成同一控制下企业合并。 根据《企业会计准则》的相关规定,公司对近三年一期的财务报表数据进行 追溯调整。具有从事证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合 伙)对追溯调整后的公司近三年一期财务报告进行审计并出具了“信会师报字 [2019]第 ZA14825 号”《审计报告及财务报表》(2016 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日止)。 《审计报告及财务报表》(2016 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日止)同时在 巨潮资讯网上披露。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 江苏东方盛虹股份有限公司 董 事 会 2019 年 5 月 24 日 2