证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-067 江苏东方盛虹股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会 议于 2019 年 5 月 17 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于 2019 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应参会监事 5 人,实际 参会监事 5 人,会议由监事会主席倪根元先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司近三年一期财务报告的议案》 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司于 2019 年 3 月完成对苏州苏震生物工程有限公司(以下简称“苏震生 物”)、盛虹炼化(连云港)有限公司(以下简称“盛虹炼化”)100%股权收购。 交易完成后,苏震生物、盛虹炼化正式纳入公司合并报表范围。由于公司与苏震 生物、盛虹炼化在合并前后均受公司实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇控制且该控 制并非暂时性,因此公司对苏震生物、盛虹炼化的合并构成同一控制下企业合并。 根据《企业会计准则》的相关规定,公司对近三年一期的财务报表数据进行 追溯调整。具有从事证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合 伙)对追溯调整后的公司近三年一期财务报告进行审计并出具了“信会师报字 [2019]第 ZA14825 号”《审计报告及财务报表》(2016 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日止)。 《审计报告及财务报表》(2016 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日止)同时在 1 巨潮资讯网上披露。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 江苏东方盛虹股份有限公司 监 事 会 2019年5月24日 2