证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2019-083 上海康达化工新材料股份有限公司 关于调整在香港设立全资子公司方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“康达新材”) 于 2019 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于对外投资 设立香港全资子公司的议案》,公司拟出资 100 万港元在香港设立全资子公司。 详见 2019 年 2 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于对外投资设立 香港全资子公司的公告》(公告编号:2019-034)。 2019 年 5 月 23 日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整 在香港设立全资子公司方案的议案》,为了简化相关审批流程,加快投资进度, 公司对上述对外投资事项的投资主体进行相应的调整,由原通过公司投资设立, 调整为由公司全资子公司深圳康凝贸易有限公司直接对外投资设立,除上述投资 主体调整外,对外投资的其他事项未发生变化。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司本 次投资不属于风险投资,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。 二、本次调整后的投资主体情况 1、公司名称:深圳康凝贸易有限公司 ; 2、类 型:有限责任公司(法人独资); 3、法定代表人:宋兆庆; 4、统一社会信用代码:91440300MA5FLTWR8F; 5、注册资本:500 万元 ; 6、成立日期:2019 年 5 月 15 日; 7、住 所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深 圳市前海商务秘书有限公司); 8、股权结构:康达新材持股 100%,为公司全资子公司 。 三、本次调整投资主体对公司的影响 本次公司调整在香港设立全资子公司的方案,除变更投资主体外,其他事项 未发生变化,新设香港公司将纳入公司合并报表范围。本次投资主体调整系基于 公司简化相关审批流程,加快投资进度的需要,符合公司和股东利益,不存在损 害中小投资者利益的情形。 公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。 敬请各位投资者予以关注,注意投资风险。 四、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 上海康达化工新材料股份有限公司董事会 二〇一九年五月二十三日