四川金顶(集团)股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 会议资料 四川金顶(集团)股份有限公司董事会 2019 年 5 月 四川金顶(集团)股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间:2019年5月30日(星期四)下午13:30 网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2019年5月30日9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。 二、现场会议地点:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心50 楼会议室 三、会议召集人:公司董事会 四、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议主持人:董事长梁斐先生 六、会议主要议程: (一)报告参会股东资格审核情况 (二)宣读会议投票表决规则 (三)审议提案: 提案一:关于选举安丽丽女士为公司第八届监事会监事的提案; 提案二:关于选举谭笑女士为公司第八届监事会监事的提案。 (四)与会股东及股东代表提问、发言环节 (五)与会股东及股东代表对提案进行书面表决 (六)休会,休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统 计 (七)监票人宣布现场会议表决结果 (八)主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决 议 (九)与会董事在会议记录和会议决议上签字 (十)见证律师对本次股东大会发表见证意见 (十一)宣布会议结束 四川金顶(集团)股份有限公司 2019年第一次临时股东大会投票表决规则 一、总则 依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规 定,特制定本规则。 本次股东大会提案均为普通决议事项,需经参加会议且有表决权 的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。 二、根据上述总则,特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细 则: 1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票,股东及股东代表 在大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一 份股份有一票表决权; 2、股东及股东代表填写表决票时,应按要求认真填写,填写完 毕,务必签署姓名,并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无 法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的,视为该股东放 弃表决权利,其代表的股份数不计入表决有效票总数之内; 3、表决票发生遗失或缺损,原则上不予补发;如有特殊情况, 需经现场律师见证,到会务组办理手续后补票; 4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无 效。在进入表决程序前退场的股东,如有委托的,按照有关委托代理 的规定办理。 四川金顶(集团)股份有限公司董事会 提案一 四川金顶(集团)股份有限公司 关于选举安丽丽女士为公司第八届监事会监事 的提案 各位股东: 鉴于公司监事陈天阳先生因个人工作变动等原因,已申请辞去公 司监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》和相关规定,公司 控股股东深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)向公司监事会提交了监 事候选人推荐函,推荐安丽丽女士做为公司第八届监事会监事候选人 (安丽丽女士简历附后)。 本提案已经 2019 年 5 月 13 日公司第八届监事会第十五次会议审 议通过,现提请本次股东大会审议。 提案人:四川金顶(集团)股份有限公司监事会 附件:监事候选人简历 安丽丽女士:1992年3月出生,中国国籍,哈尔滨工业大学本科 毕业,经济学学士学位;英国格拉斯哥大学研究生毕业,理学硕士学 位。历任晨星(深圳)资讯有限公司助理分析师,现任深圳朴素至纯 投资企业(有限合伙)投资经理。 提案二 四川金顶(集团)股份有限公司 关于选举谭笑女士为公司第八届监事会监事的提案 各位股东: 鉴于公司监事彭贵先生因个人工作变动等原因,已申请辞去公司 监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》和相关规定,公司控 股股东深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)向公司监事会提交了监事 候选人推荐函,推荐谭笑女士做为公司第八届监事会监事候选人(谭 笑女士简历附后)。 本提案已经 2019 年 5 月 13 日公司第八届监事会第十五次会议审 议通过,现提请本次股东大会审议。 提案人:四川金顶(集团)股份有限公司监事会 附件:监事候选人简历 谭笑女士:1993年2月出生,中国国籍。对外经济贸易大学本科 毕业,经济学和法语双学士学位;法国里昂高等商学院和德国慕尼黑 大学研究生毕业,金融学硕士学位。现任深圳朴素至纯投资企业(有 限合伙)投资经理。