人民同泰 2019 年第二次临时股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二〇一九年第二次临时股东大会会议资料 二〇一九年五月二十四日 -1- 人民同泰 2019 年第二次临时股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二〇一九年第二次临时股东大会议程 时间:2019年5月31日 下午14:00 地点:公司七楼会议室 会议主持人:张镇平 会议议程: 一、主持人宣布会议开始,宣读会议议程及须知; 二、审议《关于公司全资子公司申请委托贷款暨关联交易》的议 案; 三、股东代表发言或询问;(若有) 四、对有关询问进行回答;(若有) 五、大会对议案进行审议并表决; 六、宣读会议现场及网络投票表决结果; 七、律师宣读法律意见书; 八、董事在股东大会决议上签名; 九、会议闭幕。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 大 会 秘 书 处 二〇一九年五月二十四日 -2- 人民同泰 2019 年第二次临时股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二〇一九年第二次临时股东大会须知 为了确保股东大会高效有序的进行,根据《公司法》和《公司章 程》中有关股东大会的规定,特制定本须知: 一、本次大会审议和通过的决议案采用投票表决的方式进行。 本次大会投票表决的议案是:《关于公司全资子公司申请委托贷 款暨关联交易》。 该项议案已经第八届董事会第二十九次会议审议通过,相关公告 于2019年5月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式。 1、现场投票:现场投票的决议采用一张表决票,分别分项投票 表决的方式进行,每张表决票注明股权数。执行表决权时在各项议案 表决意见栏内同意划“√”;不同意划“×”;弃权为空白。每种意见 均代表本人(或授权人)的全部股权数。表决票添好后按顺序将其投 入投票箱内。 2、网络投票:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 -3- 人民同泰 2019 年第二次临时股东大会会议资料 三、表决票统计由人工执行,律师监票。 四、参加会议的所有股东均依法享有发言权、质询权、投票权等 各项权利。 五、股东在大会上提出质询时应在规定的质询时间(大会中间休 会前),根据大会议程的内容,以书面形式提出质询交至秘书处,董 事会将予以答疑,与议程无关的内容,董事会可以不予受理。 六、大会将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在5月31 日14:00 以前向大会秘书处登记并说明发言内容。由大会秘书处集中 交大会主席团安排发言。每位代表发言不得超过3分钟,发言总时间 限制在30分钟内。未在规定时间内向大会秘书处登记的股东,不得发 言。 七、参加会议的每位股东必须认真履行其法定义务,自觉遵守大 会纪律和大会议事规则,大会期间不得在会场上大声喧哗、乱扔杂物, 自觉维护大会的正常程序和会议秩序,共同保证大会的顺利进行。 八、股东大会的全过程由黑龙江高盛律师集团事务所律师见证。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 大 会 秘 书 处 二〇一九年五月二十四日 -4- 人民同泰 2019 年第二次临时股东大会会议资料 议案: 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于公司全资子公司申请委托贷款暨关联交易 尊敬的各位股东及股东代表: 2019年5月15日,公司召开了第八届董事会第二十九次会议,会 议审议通过了《关于公司全资子公司申请委托贷款暨关联交易》的议 案。 经审议,同意公司全资子公司哈药集团医药有限公司通过兴业银 行哈尔滨分行营业部向哈药集团股份有限公司申请委托贷款展期,总 额为壹亿壹仟万元整,委托贷款利率按照不超过同期银行一年期贷款 利率执行,期限一年。具体贷款手续及文件的签署由公司管理层实施 办理。 本次信用贷款是公司正常的经营资金周转所需,有利于公司持 续、稳健发展,符合公司及全体股东的整体利益,对公司不存在不利 影响。 该议案提交股东大会,请予以审议。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董 事 会 二〇一九年五月三十一日 -5- 人民同泰 2019 年第二次临时股东大会会议资料 附件 1:授权委托书 授权委托书 哈药集团人民同泰医药股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 31 日召 开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 关于公司全资子公司申请委托贷款暨 1 关联交易 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表 决。 -6-