证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2019-028 江苏利通电子股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第十八次会议 于 2019 年 5 月 23 日召开。本次会议由公司董事会召集,以通讯会议方式召开。 会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。与会董事书面审议了本次会议的议 案,并以通讯方式对议案进行投票表决。 本次会议资料于 2019 年 5 月 16 日以电子邮件方式送达公司董事,董事书 面审议意见及表决票于 2019 年 5 月 23 日由专人送达公司董事会。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合有关法律、法规、规定及《公 司章程》,决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事审议和表决,本次会议通过以下议案: 议案一:关于公司部分变更募集资金投资项目的议案; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。 议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的公司《公司部分变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-030)。 议案二:关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-031)。 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司董事会 2019 年 5 月 23 日