内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 我们作为内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,基于 独立判断的立场,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持 实事求是的原则,认真了解并审阅了公司第三届董事会第四十次会议 的相关议案,并针对本次董事会相关事项发表如下独立意见: 关于非公开发行优先股股票方案调整及相关文件调整的独立意 见 1、公司本次非公开发行优先股股票方案调整及相关文件调整的 相关议案经公司第三届董事会第四十次(临时)会议审议通过。董事 会会议的召集、召开和表决程序及方式符合法律、行政法规、部门规 章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定; 2、公司本次非公开发行优先股股票方案调整及相关文件调整符 合中国法律、法规、公司章程及中国证监会的有关监管规则,符合公 司发展战略,有利于公司主营业务拓展,增强公司持续盈利能力和市 场竞争力,符合公司和全体股东的利益; 3、我们同意第三届董事会第四十次(临时)会议审议通过的《关 于调整<内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司2018年度非公开 发行优先股股票方案>的议案》、《关于调整<内蒙古蒙草生态环境(集 团)股份有限公司2018年度非公开发行优先股股票预案>的议案》、 《关于调整<内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司2018年度非 公开发行优先股的论证分析报告>的议案》、《关于调整<内蒙古蒙草 生态环境(集团)股份有限公司2018年度非公开发行优先股募集资金 运用可行性分析报告>的议案》及《关于调整<内蒙古蒙草生态环境(集 团)股份有限公司2018年度非公开发行优先股摊薄即期回报及填补回 报措施>的议案》等关于公司本次非公开发行优先股股票的相关议案。 综上,我们同意本次非公开发行优先股股票方案的调整及相关文 件的调整。本次非公开发行优先股股票尚需中国证券监督管理委员会 核准后方可实施。 1 (此页无正文,为内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司独立董 事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见签字页) 独立董事: 张振华_________________ 颉茂华__________________ 李锦霞 _________________ 二〇一九年五月二十三日 2