证券代码:600844,900921 证券简称:丹化科技,丹科 B 股 公告编号:2019-023 丹化化工科技股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案及更正补充 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次: 2018 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期:2019 年 6 月 3 日 3. 原股东大会股权登记日: 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日 A股 600844 丹化科技 2019/5/24 - B股 900921 丹科 B 股 2019/5/29 2019/5/24 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 1、公司董事会已于2019年5月14日发布了《关于召开2018年年度股东大会的 通知》。2019年5月23日,持有17.71%股份的公司第一大股东江苏丹化集团有限 责任公司,向公司董事会书面提交了“关于变更注册地址并修订公司章程相应及 其他条款的议案”股东大会临时提案,董事会按照《上市公司股东大会规则》有 关规定,现予以公告。提案具体内容详见5月24日公告的《关于变更注册地址并 修订公司章程的公告》。 该临时提案将作为本次股东大会第9项议案,并以“9.01-变更公司注册地址”、 “9.02-公司法定代表人由总裁变更为董事长”两项子议案的形式分别审议,且 两项子议案均为特别决议议案。 2、由于公司未考虑到5月27日是美股休市日,故原股东大会通知中B股股权 登记日需作修正,现将B股股权登记日由5月29日更正为5月30日。A股的股权登记 日和B股的最后交易日仍为5月24日不变。 三、 除了上述更正补充事项外,于 2019 年 5 月 14 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间:2019 年 6 月 3 日 14 点 00 分 召开地点:镇江润扬环龙酒店(江苏省镇江市世业镇) 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2019 年 6 月 3 日 至 2019 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日 A股 600844 丹化科技 2019/5/24 - B股 900921 丹科 B 股 2019/5/30 2019/5/24 4. 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 B 股股东 非累积投票议案 1 公司 2018 年年度报告及摘要 √ √ 2 公司 2018 年度董事会工作报告 √ √ 3 公司 2018 年度财务决算报告 √ √ 4 公司 2018 年度监事会工作报告 √ √ 5 公司 2018 年度利润分配和资本公积 √ √ 金转增股本预案 6 关于聘任 2019 年度财务报告审计单 √ √ 位并支付 2018 年度审计费用的议案 7 关于聘任 2019 年度内控报告审计单 √ √ 位并支付 2018 年度审计费用的议案 8 关于控股子公司为控股孙公司提供担 √ √ 保的议案 9.00 关于变更注册地址并修订公司章程相 √ √ 应及其他条款的议案 9.01 变更公司注册地址 √ √ 9.02 公司法定代表人由总裁变更为董事长 √ √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1-8 分别经八届二十五次董事会、八届十次监事会审议,于 2019 年 4 月 19 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上。议案 9 经股东江苏丹化集团有限责任公司提议,于 2019 年 5 月 24 日刊登在《上海证券 报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上。 2、特别决议议案:9.01、9.02 3、对中小投资者单独计票的议案:8 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司董事会 2019 年 5 月 24 日 附件 1:授权委托书 授权委托书 丹化化工科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司 2018 年年度报告及摘要 2 公司 2018 年度董事会工作报告 3 公司 2018 年度财务决算报告 4 公司 2018 年度监事会工作报告 5 公司 2018 年度利润分配和资本公积金 转增股本预案 6 关于聘任 2019 年度财务报告审计单位 并支付 2018 年度审计费用的议案 7 关于聘任 2019 年度内控报告审计单位 并支付 2018 年度审计费用的议案 8 关于控股子公司为控股孙公司提供担 保的议案 9.00 关于变更注册地址并修订公司章程相 - - - 应及其他条款的议案 9.01 变更公司注册地址 9.02 公司法定代表人由总裁变更为董事长 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表 决。