证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2019-030 上海宝钢包装股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会通知更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次: 2018 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期:2019 年 6 月 11 日 3. 原股东大会股权登记日: 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 601968 宝钢包装 2019/6/4 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2019 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《上海宝钢包装 股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-029), 未包含《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》,此议案已由公司在 2019 年 4 月 11 日召开的四届十五次监事会审议通过,并需由 2018 年度股东大会以普通决 议通过。同时,更正后相关议案号需重新修改。 三、 除了上述更正补充事项外,于 2019 年 5 月 21 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间:2019 年 6 月 11 日 14 点 30 分 召开地点:上海市罗东路 1818 号 401 会议室 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2019 年 6 月 11 日 至 2019 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3. 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 4. 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于 2018 年度董事会工作报告的议案 √ 2 关于 2018 年度报告的议案 √ 3 关于宝钢包装 2018 年度高级管理人员绩效考评及董事、 √ 监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案 4 关于宝钢包装 2018 年度财务决算报告的议案 √ 5 关于宝钢包装 2018 年度利润分配方案的议案 √ 6 关于宝钢包装 2019 年度财务预算的议案 √ 7 关于宝钢包装 2018 年度内部控制评价报告的议案 √ 8 关于宝钢包装 2018 年度关联交易公允性和 2019 年度预 √ 计日常关联交易的议案 9 关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资暨关联交易的 √ 议案 10 关于修改《公司章程》的议案 √ 11 关于 2018 年度监事会工作报告的议案 √ 累积投票议案 12.00 关于调整董事会成员的议案 应选董事(4)人 12.01 关于选举胡爱民为第五届董事会非独立董事的议案 √ 12.02 关于选举严曜为第五届董事会非独立董事的议案 √ 12.03 关于选举何太平为第五届董事会非独立董事的议案 √ 12.04 关于选举刘俊为第五届董事会非独立董事的议案 √ 13.00 关于调整董事会成员的议案 应选独立董事(1) 人 13.01 关于选举章苏阳为第五届董事会独立董事的议案 √ 14.00 关于调整监事会成员的议案 应选监事(1)人 14.01 关于选举周宝英为第四届监事会非职工监事的议案 √ 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司董事会 2019 年 5 月 24 日 附件 1:授权委托书 授权委托书 上海宝钢包装股份有限公司: 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于 2018 年度董事会工作报告的议案 2 关于 2018 年度报告的议案 3 关于宝钢包装 2018 年度高级管理人员绩效考 评及董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况 报告的议案 4 关于宝钢包装 2018 年度财务决算报告的议案 5 关于宝钢包装 2018 年度利润分配方案的议案 6 关于宝钢包装 2019 年度财务预算的议案 7 关于宝钢包装 2018 年度内部控制评价报告的 议案 8 关于宝钢包装 2018 年度关联交易公允性和 2019 年度预计日常关联交易的议案 9 关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资暨 关联交易的议案 10 关于修改《公司章程》的议案 11 关于 2018 年度监事会工作报告的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 12.00 关于调整董事会成员的议案 12.01 关于选举胡爱民为第五届董事会非独立董事的议案 12.02 关于选举严曜为第五届董事会非独立董事的议案 12.03 关于选举何太平为第五届董事会非独立董事的议案 12.04 关于选举刘俊为第五届董事会非独立董事的议案 13.00 关于调整董事会成员的议案 13.01 关于选举章苏阳为第五届董事会独立董事的议案 14.00 关于调整监事会成员的议案 14.01 关于选举周宝英为第四届监事会非职工监事的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表 决。